投資者

本次說明會中,投資者關注的問題及公司的回復如下:

問題1:尊敬的董事長,下午好!作為個人投資者,希望和公司領導交流一下,

1、公司之前發行8.7億元可轉債目前轉股低轉債溢價率高,公司會在何種情形下會考慮下修?未來公司會采取哪些辦法推動轉股?2、作為個人投資者,近期是否可以來公司實地調研?

回答:尊敬的投資者,您好!

①根據公司《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中的轉股價格向下修正條款,“在本次可轉債存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。”

②公司計劃于第四季度組織投資者調研活動,您可以通過IR熱線或郵箱聯系我們溝通調研詳情。

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問題2:請問公司發行GDR的價格依據和目前情況進展如何?

回答:尊敬的投資者,您好!

①根據《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司境外發行全球存托憑證新增境內基礎A股股份的發行預案》,“本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下,根據國際慣例和《業務監管規定》等相關監管要求,綜合考慮訂單需求和簿記建檔結果,根據發行時境內外資本市場情況確定,且本次發行價格按照GDR與A股股票轉換率計算后的金額將不低于法律法規要求或有權監管部門同意的價格。”

②目前公司正在積極與交易所就GDR申報事項進行溝通,將選擇適當的時機進行申報。

感謝您的關注!

問題3:請問為何不下修可轉債轉股價?是何道理?

回答:尊敬的投資者,您好!公司董事會于2022年11月22日召開第三屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于公司不向下修正“密衛轉債”轉股價格的議案》,決定本次不向下修正轉股價格,同時自董事會審議通過之日起未來十二個月(2022年11月22日至2023年11月21日)內,如公司股價再次觸發“密衛轉債”轉股價格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。從2023年11月21日開始重新起算,若再次觸發“密衛轉債”轉股價格向下修正條款,屆時公司董事會將召開會議決定是否提出“密衛轉債”的轉股價格向下修正方案。具體情況請詳見在上交所披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于不向下修正“密衛轉債”轉股價格的公告》。

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問題4:請介紹公司目前全球化布局的情況和未來發展前景的規劃,謝謝!回答:尊敬的投資者,您好!公司于今年完成了對STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD和LHNLogisticsLimited等公司的收購,目前也已經在美國、德國、新加坡和馬來西亞等地設立了子公司。預計2024年將在亞太地區持續關注增強核心能力密度,提升服務網絡;在中東,北美等地強化履約能力。

感謝您的關注!

問題5:公司今年有無再融資計劃?

回答:尊敬的投資者,您好!公司于2023年8月15日在上交所披露了《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司境外發行全球存托憑證新增境內基礎A股股份的發行預案》,目前公司正在積極與交易所就GDR申報事項進行溝通,將選擇適當的時機進行申報。

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問題6:大股東夫婦今年有無減持股份安排?

回答:尊敬的投資者,您好!公司實控人目前暫無減持股份的計劃。

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