參與公司終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項投資者說明會的投資者

公司于2023年10月19日(星期四)15:00-16:00在“價值在線”(www.ir-online.cn)舉辦公司終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項投資者說明會。本次投資者說明會采用網絡遠程互動的方式舉行,問答環節主要內容如下:

問題1:董事長,各位領導你們好!貴公司從去年九月三十開始宣布資產重組,距宣布重組終止已經一年了,這其中有很多的人員工資,會計師費用等等一系列開支,而公司從宣布重組開始,推進力度就很漫長,公司是否有意在虛構重組,浪費公司費用,重組期間股價在13.38元至10.78之間波動,其中二股東通過一年的大宗交易賣出,已經賣出超一億元以上,在公司股價低迷期內,二股東清倉式賣出,不看好公司,公司才上市三年不到,市值就已經跟ST股票沒什么區別了,作為公司控股股東的安工大任由公司擺爛,浪費公司寶貴的流動資金去收購兩家劣質資產,而且在漫長的等待中還終止重組。公司的上市目的是否想發展公司,回饋股東,是否保護了中小股東的利益。公司上市就是為了割韭菜嗎?從上市開始股價連續下跌,下一步公司是否準備退市了?

回復:尊敬的投資者,您好!自公司籌劃并首次公告本次交易以來,公司嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求,積極組織交易各相關方推進本次重組工作。但鑒于本次交易歷時較長,資本市場環境較本次交易之初發生較大變化,并綜合目前實際情況等因素,經公司與相關各方充分溝通、審慎分析和友好協商后,決定終止本次交易事項。您所指的二股東應為公司股東深圳市山鷹時代伯樂股權投資合伙企業(有限合伙),該股東賣出是由于自身資金需求,公司已依據法規要求在規定期限內披露了其賣出計劃等相關公告。公司一直積極致力于推動公司持續穩健經營發展,為股東創造更好的回報。公司目前生產經營一切正常。感謝您的關注。

問題2:歷時一年多的重組現在才終止,公司也沒有給出具體的理由,只說是因為資本市場環境變化大?請公司解說一下具體資本市場環境的變化導致重組終止,謝謝!

回復:本次終止重組的原因:(1)本次購買的光環江東50%股權,非取得該標的公司控制權,按照《監管規則適用指引——上市類第1號》原則上應該取得控股權。(2)在當前資本市場環境下,也不支持該《指引》規定的同行業之收購少數股權行為。綜上,本次重組不符合當下資本市場環境,感謝您的關注。

問題3:查看公司今年的中標情況,發現公司主業水環境治理工程中標項目幾乎為零,能見到的中標項目基本是水處理產品銷售訂單,公司領導們應該說明一下,是否公司已經不具備水環境治理工程競爭力?是否轉型專注做水處理產品銷售轉型為智能制造方向?

回復:尊敬的投資者您好,經查,公司2023年中標項目主要為水環境治理工程項目,感謝您的關注。

問題4:投資者多次提及,原二股東也發函建議,華騏環保要發展儲能業務,而且控股股東安工大本身有儲能這塊的研究,并且在儲能材料這塊的研發取得重要進展,請公司與控股股東安工大認真考慮發展儲能業務,合作共贏!

回復:尊敬的投資者您好,公司始終與安徽工業大學保持密切的聯系,也將積極關注相關項目的研究進展,感謝您的關注和寶貴建議!

問題5:公司自上市以來,股價一路下跌持續歷史新低,請公司和控股股東正面回應,公司的股價是否與公司的價值相匹配?

回復:尊敬的投資者您好,公司無法對當前股價是否真實反映了公司的價值做出任何推測或評論。股價受證券市場環境、行業政策、公司經營情況,以及投資者偏好等多種綜合因素影響。建議投資者通過查看公司公告、財務報表、戰略發展計劃和未來業務前景等信息,從投資的角度全面了解公司的情況,做出自己的判斷和決策。公司也將致力于提升自身的經營能力,提高盈利水平,追求可持續發展,為投資者持續創造價值。感謝您的關注!

問題6:公司屬于水治理環保企業,公司上市后明顯加大了水處理產品的研發生產和銷售,請問公司的水處理產品是否會擴展到日常的凈水器等領域?

回復:您好,公司目前業務暫不涉及凈水器領域,感謝您的關注。

問題7:此次重組終止后,在承諾的一個月后,公司是否會繼續籌劃重組事宜?如果有,希望公司董事會和控股股東謹慎籌劃,不要再跟這次一樣注入垃圾資產了,謝謝。

回復:尊敬的投資者,您好!本次擬注入的資產是具備良好業績和穩定現金流的特許經營類資產,注入后有助于改善公司經營業績、提高上市公司質量。根據相關規定,公司承諾自終止重大資產重組事項公告后的一個月內,不再籌劃重大資產重組事項。公司將積極發展主營業務,努力開拓新的業績增長點,實現可持續發展,并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。后續若有相關計劃,公司會及時履行相應的決策流程并對外披露,敬請關注公司公告。感謝您的關注!

問題8:請問華騏環保有沒有退市風險?

回復:尊敬的投資者您好,目前公司一切生產經營情況正常,雖有業績波動,但依法合規經營,不存在退市風險。感謝您的關注。

問題9:華騏環保控股股東控股比例低,本次重組明顯體現出控股股東安工大想退出,請問控股股東安工大在重組終止后的計劃是繼續尋求股權轉讓退出還是增持提升控制權好好經營?

回復:尊敬的投資者您好,公司暫未收到控股股東馬鞍山市安工大資產經營有限責任公司書面賣出或增持計劃,感謝您的關注和寶貴建議!

問題10:江東控股此次入主華騏環保終止,貴方是否還會繼續與華騏環保保持溝通,尋求合適的機遇再次重組控股華騏環保?

回復:您好,江東控股將持續關注并和華騏環保保持溝通,感謝您的關注。

問題11:市場上有人分析,說本次重組終止是因為皖創環保IPO失敗,如果華騏環保本次重組成功,將影響江東控股控制的皖創環保后續的上市,所以終止了本次重組,后續重組標的資產會與皖創環保融合,之后IPO或者與華騏環保進行更大體量的重組,請問是否屬實?

回復:您好,終止本次重組是綜合目前實際情況等因素,并經相關各方充分溝通、審慎分析和友好協商后的結果,與其他公司無關。具體原因可以參見前述相關問題的回復,感謝您的關注。

問題12:王董,進行一年多的重組終止,公司業績也在上市后變臉,目前公司業績也看不到很好的未來,作為董事長,應該對所有股東說說問題、講點建議、表個決心吧?

回復:尊敬的投資者您好!公司一直積極致力于推動公司持續穩健經營,為股東創造更好的回報。公司目前生產經營一切正常,雖有業績波動,但公司董事會及管理團隊會繼續勤勉盡責,一如既往地做好公司日常生產經營工作,通過不斷提升經營業績和公司核心競爭力等多種手段保護廣大股東利益。感謝您對公司的關注!

問題13:進行一年多的重組,對公司經營管理或多或少的產生了影響,現在終止了,希望公司專心做好本職工作,努力提升業績,即使后面要繼續重組,也應該是重組高新科技產業。同時希望公司研究出臺回購方案,儲備部分股權用于后續的重組支付。

回復:尊敬的投資者,您好!本次交易的終止不會對公司現有生產經營活動、財務狀況造成重大不利影響。未來如有股份回購計劃,公司將會及時公告。感謝您的關注!

問題14:貴方終止入主華騏環保,是否因為不看好華騏環保的發展與未來?重組終止后,貴方是否還會繼續投資華騏環保?

回復:您好,終止本次重組是綜合目前實際情況等因素,并經相關各方充分溝通、審慎分析和友好協商后的結果,江東控股始終關注華騏環保的發展和未來。感謝您的關注。

問題15:這個問題是問控股股東安工大的,重組終止后,安工大是否還有信心經營好華騏環保?本次重組,安工大給中小投資者的感覺就是想放手,終止重組,華騏環保還是要在控股股東安工大的掌控下發展,控股股東安工大的態度和信心對華騏環保的未來影響很大,希望控股股東安工大能夠站出來增持,給予所有中小股東信心!

回復:尊敬的投資者您好,公司控股股東馬鞍山市安工大資產經營有限責任公司始終關注和支持公司的發展與未來,如有股份變動計劃將會及時履行信息披露義務,感謝您的關注。

問題16:作為本次重組交易方,同時也是華騏環保的十大流通股東,請問重組終止后,貴方持有的華騏環保股份是否有賣出計劃?或者繼續看好華騏環保,會擇機在二級市場增持股份?回復:您好,江東控股將持續關注并和華騏環保保持溝通,感謝您的關注。

問題17:公布重組終止前一段時間,公司股票經歷了一個放量滯脹的技術形態,而且接著就有資金融券做空直到重組終止公布,請問這些提前離場的資金是否為內幕消息知情人?這些融券做空的資金是否也是內幕消息知情人?融券來源是否又是來自公司的員工持股平臺?這樣的操作是否違規?

回復:根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號——重大資產重組(2023年修訂)》等法律法規的要求,公司擬就自查事項向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提起查詢申請,待取得相關交易數據并完成自查工作后,公司將及時披露相關內幕信息知情人買賣股票交易情況。感謝您的關注。

問題18:原計劃今年八月份完工投產的環保產業園,現在已經十月中旬了,請問是否已經投產?能否對公司的業績起到促進作用?

回復:尊敬的投資者您好,公司募投項目智能化污水處理設備產業化項目目前正在進行設備安裝與調試,將于近期投入使用,具體情況可以參見公司定期報告中的相關內容。感謝您的關注。

問題19:公司的魔方系列邁巴系列都是較大型水處理產品,請問公司在此處募投項目投產后,是否會擴展到日常生活飲用水凈水市場?

回復:尊敬的投資者您好,公司目前業務暫不涉及生活飲用水領域,感謝您的關注。

問題20:貴公司年初發出的現金管理公告,目前是什么情況?

回復:尊敬的投資者您好,請您關注公司定期報告中的相關內容,感謝您的關注。

問題21:公司無論處于什么行業,處于什么時代背景,個人認為,人才是關鍵因素,不知道貴公司依托安徽工業大學背景,對于人才選拔有沒有優先渠道?同時為何不選擇市場熱點行業進行重組合并和發展來提升股價?

回復:尊敬的投資者您好,公司與安徽工業大學始終保持良好的人才選拔溝通機制,公司秉承對全體股東,尤其是對中小投資者負責的態度,積極尋求同一產業鏈下的優質資產整合,感謝您的關注。

問題22:作為校企,如何做好的企業?作為上市公司如何維護股東利益?

回復:尊敬的投資者您好,作為安徽工業大學控股的企業,公司將充分利用學校的人才和技術資源,增強公司的研發競爭力。同時,公司還將依托科學合理的治理結構,持續健全內控和風險管理機制,在全體管理層勤勉盡責、團結一致的經營管理下,持續改善公司經營、提升業績,從而更好的回報股東。感謝您的關注。