正心谷資本,長安信托,人保公募,中郵基金,國盛證券

來訪人員主要就相關問題,與董事會秘書進行了溝通交流,交流內容如下:

1、請介紹一下公司上半年經營情況。

答:2023年上半年,公司雖然持續加大研發投入,科研生產任務有序推進,智能裝備、部隊檢測、工業軟件等戰略新興和種子業務呈現良好增長勢頭,但面對地緣政治沖突加劇、經濟復蘇動力不足帶來的國際、國內市場需求收縮,公司傳感控制等核心業務經營業績不達預期;由于軍品增值稅改革及價格政策調整等因素,航空軍品業務受到較大沖擊,利潤空間被大幅壓縮;同時,智能交通業務受公安部深化“放管服”改革政策的影響仍在持續,乘用車檢測行業繼續萎縮,對公司上半年整體經營業績造成了較大影響。

2、成飛重組進展如何?

答:本次重組的各項工作正在積極推進中,公司將根據本次重組相關事項的進展情況,嚴格按照有關規定及時履行信息披露義務。前期涉及資產評估、審批備案等,耗時較長;后期在召開股東大會后,公司將向交易所上報申請材料,重組節奏會相對加快。

3、本次重組完成后,上市公司主營業務是否發生變化?

答:本次交易完成后,航空工業成飛成為公司全資子公司。公司將新增航空裝備整機及部附件研制生產業務并聚焦于航空主業。本次交易將拓展公司業務領域,增強公司抗風險能力和核心競爭力,提升長期盈利能力。

4、貴飛作為本次重組標的資產的原因?

答:貴飛作為本次重組標的資產是基于標的資產業務整體統籌安排考慮,符合標的產業發展需要及行業規律,有助于促進標的資產業務協同發展、增強上市公司長期經營實力。

5、貴飛大額虧損的原因,以及后續的業務發展?

答:航空工業貴飛是航空工業集團根據國家三線建設部署,落實國家安全重大戰略布局而打造的航空裝備整機及部附件基地。由于航空工業貴飛的業務資產源自上世紀設立的三線航空基地,受歷史包袱沉重、資金短缺等因素影響,近年來經營業績不佳且報告期內連續虧損。

自2021年12月控股航空工業貴飛后,航空工業成飛在戰略規劃、業務協同、股東增資及管理體系支持等多方面助力航空工業貴飛改革。隨著航空工業貴飛的歷史包袱逐步解決,業務配套協同及管理提升等逐步落地,航空工業貴飛的生產經營已逐步改善、經營業績逐步好轉。預計未來航空工業貴飛經營實力及經營業績將逐步改善,持續經營能力不存在重大不確定性。

6、本次重組未將國有獨享資本公積納入交易范圍是基于何種考慮?

答:截至2023年1月31日,航空工業成飛母公司凈資產中國有獨享資本公積金額為658,468.69萬元。經交易各方平等協商,國有獨享資本公積不納入本次交易范圍。相關金額仍保留在航空工業成飛報表中資本公積-國有獨享資本公積科目,在本次交易前后,該等國有獨享資本公積均權屬航空工業集團。

國有獨享資本公積形成于國家對航空工業成飛的國撥基建項目撥款。國撥基建項目由國家專項撥款投入,在項目竣工驗收后形成的國有資產轉為國有獨享資本公積。

接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按照深交所要求簽署調研《承諾書》。