網絡參會投資者

為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況,公司參加了由廣東證監局、廣東上市公司協會共同舉辦的“2023廣東轄區上市公司投資者關系管理月活動投資者集體接待日”活動,就公司發展戰略、業績情況、經營狀況等問題,與投資者進行了充分的溝通交流。接待日的主要問答情況如下:

Q1:請介紹公司的核心業務?

嶺南股份緊緊圍繞“生態+文旅”兩大戰略發展方向,著眼于城鄉品質提升,著力發展“生態環境建設、水務水環境治理、文化旅游”三大核心業務。生態環境建設業務方面,公司擁有全產業鏈集成運營的核心能力,覆蓋生態環境設計、城市園林、鄉村景觀、生態景觀、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等業務;水務水環境治理業務方面,聚焦公司業務聚焦于城鄉水務、水利工程、水生態水環境三大領域,覆蓋研發、策劃、設計、投資、施工、運營全產業鏈;文化旅游業務方面,公司業務涵蓋主題文化旅游的規劃設計,主題文化景區(主題公園)的創意設計、旅游投資、景區建設、策劃營銷和運營,高科技文化創意產品,全球活動創意及展覽展示,應急數字減災等領域。

Q2:未來公司的業績增長點在哪些方面?

公司緊緊圍繞“生態+文旅”的戰略發展方向,聚焦規劃設計、水利水務水環境、市政與園林、文化科技與旅游等業務,通過旗下園林、市政、水務、設計、文化旅游五個子集團緊密協同,為客戶提供從投資、規劃、建設到運營的一站式服務。目前,公司已明確城鄉服務運營商的企業定位,與城鄉共贏共成長;經營收益從單純的工程項目收益,向“生態+水務+文旅”全產業鏈價值轉變,增加整體收益能力。通過打造三大核心競爭力:即前端綜合策劃能力,中端的內容與產品植入能力(導入園林、市政、水務水環境、文化、旅游等產品),后端的綜合運營服務能力,滿足客戶更廣范圍、更深層次的需求,提升自身綜合實力和盈利能力。2022年12月,中山火炬高技術產業開發區管委會成為嶺南股份實際控制人。在中山火炬區國資賦能下,公司開啟全新的發展階段,未來將充分發揮公司作為生態行業的主力軍的優勢和技術,持續為生態建設、民生建設等領域貢獻出嶺南力量。

Q3:嶺南股份子公司恒潤集團在數字化浪潮中具備哪些優勢?公司如何擁抱數字化浪潮?

公司子公司恒潤集團是國內成立最早的多媒體技術型公司之一,在VR應用、沉浸式體驗、全息技術方面,擁有較強的技術實力以及眾多的成功案例,在“文化創意+數字科技+旅游”實踐中已然積累諸多實踐經驗。在公司戰略布局下,恒潤集團積極推進數字化轉型:與全國文化大數據交易中心簽署戰略協議開展長期合作,主要聚焦文化資源數據和文化數字內容,從事數字資產的確權和交易業務。公司與騰訊簽訂了關于元宇宙的戰略合作協議,在更多領域進行布局。未來,恒潤集團將順應國家數字化發展趨勢,主動擁抱國家數字化戰略,積極探索文化+數據+科技+文旅相融合的新業務,持續加大資源投入,推進公司文化板塊的產業數字化轉型。

Q4:貴公司目前的資產負債率仍然很高。目前融資層面的壓力有否緩解,貴公司有無進一步降低負債的具體措施和路線圖?

尊敬的投資者,您好。公司控股股東及母公司擁有較強的資本實力,持續助力公司拓寬多元化的融資渠道,降低融資成本。公司正穩步推進向公司控股股東華盈產業投資定向增發約4.17億股事項,擬募集資金總額為10億元,相關議案已于2023年5月份召開的股東大會審議通過,待向特定對象發行事項完成后,公司的資產負債率將進一步降低。

Q5:2023年下半年,公司有什么舉措來促進公司發展?

公司緊緊圍繞“生態+文旅”兩大戰略發展方向,著眼于城鄉品質提升,以“做強生態、做精文旅”的發展思路,聚焦規劃設計、市政與園林、水務水環境、文化科技與旅游四大業務版塊。2023年下半年,公司貫徹執行以下經營計劃:1、爭做平臺型企業。改變單一施工思維,轉向平臺企業思維。吸引更多優秀合作伙伴加入“大嶺南”產業鏈,資源整合,推動資質和技術共享,實現多方共贏共發展的良好局面;2、優化訂單結構和業務布局,打造精品工程。公司重點“深耕粵港澳大灣區、成渝經濟圈、長三角經濟圈+重點城市”等領域,提高門檻、嚴控質量、效益優先,優化訂單結構,通過強質提效實現良性發展。3、深化雙輪驅動,謀求戰略突破。進一步優化業務結構,通過促進各板塊業務全面發展,最終將實現由工程施工企業逐步轉變成“投資+建設+運營”的綜合性企業。未來,公司會持續做好生產經營,積極應對市場形勢,不斷推進公司業務發展,以穩健業績回饋廣大投資者。

Q6:公司的定增目前進展如何?

公司股東大會已審議通過了向特定對象發行A股股票的相關事項,詳見公司于巨潮資訊網披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-125)。根據證監會最新要求,2023年2月1日正式啟動全面注冊制改革。因此,公司向特定對象發行A股股票的相關預案需就新法規進行修訂。2023年5月22日公司股東大會審議通過了修訂后的相關議案。目前公司與中介機構正積極修訂申報材料。在全面注冊制下,股票發行上市全過程更加透明高效,重大進展我們會及時披露。

本次活動過程中,公司嚴格依照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等規定執行,未出現未公開重大信息泄露等情況。

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