本次業績說明會采用網絡遠程方式進行,面向全體投資者

一、張巍董事長開場致辭

尊敬的各位投資者:

下午好!

感謝各位對長城證券的關心和支持。2023年上半年,國內外宏觀經濟環境復雜,通脹與加息、地緣政治風險、能源問題加劇了我國經濟發展環境的復雜性與不確定性。在此背景下,國家持續加碼宏觀政策,周期調節與結構化改革并舉,建設現代化產業體系,全面促進民營經濟健康發展;正式全面啟動股票發行注冊制,強化資本市場生態、優化資本市場功能,提升了中國資本市場服務實體經濟的能力。證券行業在復蘇和改革中迎來了發展的新篇章,證券公司一方面緊抓全面注冊制機遇,以服務實體經濟為使命,尋求投行、投資、投研并舉的發展模式,力爭為實體企業提供更優質的全產業鏈的綜合金融服務;另一方面尋求克服二級市場震蕩的新方式,以在挑戰中打開公募市場、財富管理業務的新格局,為居民財富管理貢獻行業力量。

在2022年經歷業績觸礁、增長失速后,2023年上半年,公司積極把握市場機遇,應對市場變化,踐行戰略發展規劃,錨定年度目標任務,努力熨平市場波動,經營業績同比大幅提升。截至報告期末,公司總資產1,175.12億元,比上年末增長17.23%;歸屬于上市公司股東的凈資產279.87億元,比上年末增長1.53%。報告期內實現營業總收入22.00億元,同比增長5.30%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.89億元,同比增長105.04%;加權平均凈資產收益率3.18%,同比增長0.98個百分點。接下來,我們將以各位投資者提出的問題為切入點,與各位分享公司經營管理思路;同時,也非常期待各位投資者能就公司發展提出寶貴建議,共同促進長城證券的成長。謝謝!

二、投資者交流問答

1.您好,請問截止9月8日收盤股東數為多少?謝謝!

董事會秘書吳禮信:您好,截至2023年9月8日,公司股東總人數為84,743人,感謝您的關注。

2.貴司半年報顯示證券投資及交易業務收入增長顯著,請問是如何實現扭虧為盈的?

董事會秘書吳禮信:尊敬的投資者,您好。公司2023年上半年自營業務扭虧為盈是各類投資取得良好收益的綜合成果,其中固定收益投資方面公司準確預判上半年債券市場回暖,在回暖之初積極調整投資結構,嚴控信用風險,優化投資組合資質,使業績穩步提振。感謝您的關注。

3.公司財富管理業務未來有何規劃,會有哪些具體舉措來進一步推進財富管理轉型?

總裁李翔:您好,財富管理業務是公司大財富管理生態圈的核心,定位與愿景是以客戶為中心,通過精細化運營和科技賦能,持續作為公司的核心業務與收入基石,力爭成為行業一流的財富管理服務提供商。財富管理業務將繼續發揮引領作用,通過加強金融科技賦能、提升產品和渠道運營能力、加強與公募基金公司合作、搭建專業投顧團隊等措施,推動零售客戶與優質產品的無縫鏈接,從客戶、兩融、產品、投顧等維度積極推動財富管理轉型。感謝您的關注。

4.公司近年撤銷了好多個營業部是出于什么考慮?是否會對經紀業務的獲客能力造成負面影響?

董事會秘書吳禮信:尊敬的投資者,您好。公司近年撤銷營業部主要是為了滿足公司“十四五”戰略規劃的目標要求,貼合公司聚焦重點地區的經營策略,主動對分支機構進行的“瘦身健體”、提質增效;今后公司將立足外部市場機遇對于不同區位、不同稟賦的分支機構進行有針對性的布局、管理和支持。在獲客能力方面,除基層網點布局外,公司一直致力于建設宣傳渠道獲客矩陣,通過各種互聯網平臺獲取客戶流量,同時打造自己的自媒體賬號矩陣,運營具有自主知識產權的品牌“金哥”家族,進一步加強品牌影響力;近年來,公司新開戶數的市場占比穩步提升。感謝您的提問。

5.投行業績下滑嚴重,是否意味著科創金融港建設不及預期?

董事長張巍:尊敬的投資者,您好。2023年上半年公司投行業務收入下滑主要是受證券市場波動、企業債審核政策調整以及公司股權項目發行節奏影響。科創金融港專注于服務華能產業鏈上下游優質科創型中小企業,深刻洞察電力能源企業成長路徑及痛點,圍繞“找資金、找訂單、找服務”三大核心需求,聯合產業、科研、政府、金融多方合作伙伴構建產業金融孵化生態圈,助力早期科創企業從Idea到IPO的全生命周期發展。2023年上半年,科創金融港協同公司投行、財富管理條線以及子公司長城投資、長城長富開展入港企業調研,組織入港企業與專家開展產業交流,并已落地部分股權投資項目。科創金融港通過“貼身服務”“長期陪伴”“專業助攻”“產業賦能”深度綁定核心企業,持續向公司相關業務條線輸出項目資源,加速推動投資、投行、財富管理等業務的發展。感謝您的關注。

6.請問未來公司投行業務在區域和行業上是如何布局的?

總裁李翔:您好,公司投行堅持“安全”“領先”的戰略指導思想,以客戶需求為中心,以資本實力為依托,以產業協同為重點,持續深耕特色化行業和區域化發展,聚焦長三角、粵港澳大灣區、環渤海、成渝經濟區及中部經濟區等重點區域,專注于新能源、新材料、TMT、大健康、高端制造及電力能源等重點行業,未來也將依托于華能集團綠色轉型發展戰略,深挖華能產業鏈上相關業務機會。感謝您的關注。

7.長城證券管理層你們好:公司今年取得的業績可圈可點,但公司股價卻始終抬不起頭,有點象僵尸股,毫無活力,公司是否注意到,能否改觀,有所表現?謝謝!

董事長張巍:尊敬的投資者,您好,感謝您對公司的關注。公司始終高度重視股東價值回報,未來公司將持續穩健經營,以更好的業績回饋股東,同時通過多種合規途徑進一步加強與各界投資者的良性互動,提振市場和投資者信心。謝謝!

8.最近很多證券公司提出并實施了回購,像海通,國金,浙商證券等,公司有沒有這方面的考慮呢

董事會秘書吳禮信:您好,感謝您的關注,公司在現階段不存在應披露而未披露的信息。

9.請問公司在黨風廉政建設方面有什么好的制度

董事長張巍:您好,公司作為國有控股金融企業,高度重視公司黨風廉政建設工作,實行黨風廉政建設責任制并制定了相關制度,明確公司領導班子及相關人員在黨風廉政建設中的責任,確保黨風廉政建設各項任務在公司系統得到全面貫徹落實,為實現公司高質量發展的目標、促進國有資產保值增值、建設精于電力、能源領域的特色化一流證券公司提供保障。感謝您的關注。

10.請問公司將如何推動獨立董事有效履職?公司獨立董事在國內幾家上市企業兼職獨立董事,是否具備履職的精力?

獨立董事呂益民:尊敬的投資者您好!公司將依據《上市公司獨立董事管理辦法》的要求,通過建立獨立董事專門會議制度,完善獨立董事信息支撐、溝通交流機制,提高工作人員專業能力等方式支持獨立董事履職。公司獨立董事兼任境內上市公司獨董家數均未超過3家,能夠勤勉盡責地履行獨立董事職責。感謝您的關注。

11.您好:股民關心的還是股價。能不能談一下長城證券股票價格?董事會秘書吳禮信:您好,感謝您的關注。二級市場股價波動受多種因素影響,公司始終高度重視股東價值回報,未來公司將持續穩健經營,以更好的業績回饋股東,同時通過多種合規途徑進一步加強與各界投資者的良性互動,提振市場和投資者信心。謝謝!

12.1、證券行業高管降薪已成大勢所趨,貴公司未來會對高管薪酬做怎樣的調整?2、貴公司今年在提升券商聲譽風險管理方面會做哪些工作?

董事長張巍:您好,公司堅持深化業績薪酬雙對標機制,持續推動效率與薪酬掛鉤的工資分配機制,貫徹落實“業績升、薪酬升,業績降、薪酬降”的管理理念。公司深入踐行證券行業榮辱觀,建立健全聲譽風險管理體系,不斷提升聲譽意識和聲譽風險管理水平。感謝您的關注。

三、張巍董事長結束致辭

尊敬的各位投資者:

感謝廣大投資者對長城證券的支持與關注。在上半年經營業績穩定向好的基礎上,展望2023年下半年,公司將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,進一步發力攻堅,千方百計穩經營、乘勢而上謀發展,以“三大重塑”推動業務、效率、動力變革,加快構建高質量發展新格局,全方位增強經營發展的韌性,全力護航公司“十四五”收獲年,全力以赴跑贏“十四五”后半程,向“創建精于電力、能源領域的特色化一流證券公司”愿景目標奮勇前進。

最后,再次感謝大家參加長城證券2023年半年度業績說明會,也歡迎各位投資者通過電話、郵件等各種途徑持續與公司保持密切溝通,給予我們新的建議與堅定的支持。謝謝!