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1.公司有沒有二級市場回購的計劃?

公司目前沒有回購計劃。

2.什么時候完成這次重組?建議公司加快進度。

本次交易還須履行以下決策程序及批準程序:

上市公司股東大會審議通過本次交易方案;中國廣核集團批準本次交易方案;本次交易事項通過國家市場監督管理總局的經營者集中審查;深交所審核通過本次交易,并經中國證監會同意注冊。

上述審批、同意注冊為本次交易的前提條件,通過審批、同意注冊前不得實施本次重組方案。本次交易能否通過上述審批、同意注冊以及最終通過審批、同意注冊的時間均存在不確定性,提請廣大投資者注意投資風險。

3.公司發行股份購買大股東資產,為什么發行價格比去年的價格調低了?

本次交易標的股權的轉讓價款以國家出資企業備案的評估值為基礎進行計算,標的資產定價合理。本次交易中發行股份購買資產發行價格為6.69元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%,且不低于公司最近一期經審計每股凈資產值;定價基準日為審議本次交易的公司第十屆董事會第九次會議的決議公告日。本次交易中募集配套資金的發行價格為6.69元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%,且不低于最近一期經審計每股凈資產值;定價基準日為審議本次交易的公司第十屆董事會第九次會議的決議公告日。

價格的調整乃根據注冊制全面實施后修訂的2023年2月發布最新規定《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十五條:上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價的百分之八十。市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前二十個交易日、六十個交易日或者一百二十個交易日的公司股票交易均價之一,按照 8月18日股價測算前二十日交易均價的80%為6.4元/股,同時根據國資委相關指導規定,定價不得低于近一年經審計凈資產6.69元/股,因此確定發行價格為6.69元/股。本次交易項下發行股份購買資產及募集配套資金的發行價格按照相關法律法規確定,遵循了公開、公平、公正的原則,交易定價公允、合理、程序公正,不存在損害公司及股東利益的情形。

4.大股東注入資產的重組方案相比去年有哪些變化,對上市公司和全體股東有什么好處?

公司于2022年6月30日召開第九屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案》等相關議案,上市公司擬以發行股份方式購買大股東——中廣核核技術所持30.00%貝谷科技股權、擬以支付現金方式購買成都久源所持21.00%貝谷科技股權、擬以發行股份及支付現金方式購買吉安云科通所持49.00%貝谷科技股權。

公司于2023年8月24日召開的第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于本次交易方案調整構成重大調整的議案》等相關議案,對本次重組方案進行調整,具體調整情況如下:

(1)成都久源持有的貝谷科技21.00%股權不再納入本次交易標的資產范圍。

(2)與交易對方中廣核核技術及云科通交易對價的支付方式統一為發行股份及支付現金。

(3)發行股份購買資產定價原則調整為不低于定價基準日前20個交易日中廣核技股票交易均價的80%,且不低于上市公司最近一期經審計的每股凈資產。

(4)上市公司擬向中廣核核技術發行股份募集配套資金,募集配套資金金額不超過30,000.00萬元,不超過本次交易中上市公司發行股份購買資產交易金額的100%,且發行數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

本次所募資金將用于支付交易稅費與中介費用、補充流動資金和/或償還有息債務等。

定向增發融資能夠將資金直接注入上市公司,有利于上市公司后續發展。

5.上半年加速器業務有什么亮點?

公司全面提升加速器裝備研發,加大對電子簾加速器的研發投入與新裝備研發力度,與中科院近物所聯合研發的“120keV-520mA電子簾加速器”,在上半年通過專家鑒定,標志著我國首臺大功率電子簾加速器正式完成驗收,該項科技成果主要技術參數及性能基本達到同類產品國際先進技術水平,處于國內領先地位,填補了我國大功率電子簾加速器技術空白。公司完成關鍵核心部件固態電源首臺工程樣機驗證;完成 DG立式2.0MeV樣機研發、生產,達到

2.0MeV/50mA和1.5MeV/60mA雙運行指標,并實現首臺套市場推廣。2023年上半年,公司電子加速器實現新簽訂單(含海外銷售)同比增長19.35%,新產品實現零的突破,完成3臺銷售訂單的簽署。

6.公司是否要把大連國際資產全部處置掉?

公司正在穩步優化重大資產重組前的遠洋運輸、房地產開發、工程承包、遠洋漁業和進出口貿易等業務。2023年上半年公司已注銷新加坡華商船務有限公司、新加坡華云船務有限公司、大連群鵬勞務派遣有限公司;已經董事會批準正在處置的有北京金時代置業有限公司、新加坡華鳳船務有限公司、新加坡華連船務有限公司(船舶已出售)、新加坡華鷹船務有限公司。公司將按照分階段披露的要求及時履行信息披露義務,請投資者關注。

7.材料板塊的產能利用率有沒有增加?

公司材料業務板塊產能約 76.7萬噸,目前整體產能利用率約60.86%,相比2022年度末約50%的產能利用率有所提高。報告期銷量約20.68萬噸。

8.請具體說明公司新材料業務在報告期的經營情況。

報告期材料板塊實現銷量20.68萬噸(去年同期20.33萬噸),營業收入21.73億元,同比減少2.68億元,凈利潤2,800萬元,同比減少1,200萬元。收入減少主要是市場競爭加劇及原材料價格下降影響,銷售價格同步下降,銷量基本持平;凈利潤減少主要是去年同期有資產處置損益 5,000萬元,扣非后,實際上凈利潤同比上漲3,800萬元。

9.公司虧損的原因是什么?

公司歸母凈利潤虧損的主要原因是2023年上半年國際干散貨航運市場處于低位運行狀態,導致船舶租金下滑,遠洋運輸業務收入不及預期;另因國內經濟恢復基礎尚不穩固,市場需求不足、行業競爭加劇的影響,導致新材料業務售價下跌、利潤空間收窄;加速器與輻照業務受下游客戶業務增長放緩的影響,訂單驗收進度相對延緩。

10.公司半年報中提及“微焦點X射線源”屬于自主知識產權。請問公司開始相關應用了嗎?準備如何應用。市場已經有寧德時代入股的“日聯科技”已經有此項技術與應用,請問,兩者區別在哪里?本公司“微焦點X射線源”已實現銷售。我司下屬丹東華日公司生產的是開放式微焦點射線源,日聯科技主要生產的是封閉式微焦點射線源,兩者結構形式和技術路線不一樣。

11.公司半年報中提及核藥銷售收入 17萬多元,利潤15萬多。請問,該銷售收入是怎么產生的?

公司自2023年2月完成首單同位素代銷業務交付以來,后陸續實現3單代銷業務訂單,截至目前經營口徑已實現銷售訂單約50萬元,財務口徑確認收入約17萬元。

12.公司歷史遺留問題怎么解決?掛牌都賣不出去?船運資產為何不下定決心一次性出售?

資產處置的安排要結合資產所處的狀況、公司經營情況以及外部環境等多種因素的考量。

13.民用市場對“核檢測”需求強烈,公司有沒有計劃在這方面與大型電器廠商合作,推出“核素”檢測儀?

公司暫無此方面計劃。