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一、簽署調研承諾書

二、公司歷史沿革、主營業務簡介

1991年5月,丹陽市精密合金廠設立;2000年,丹陽市精密合金廠由集體所有制企業改制為私營企業;2007年12月,丹陽市精密合金廠完善改制程序,設立丹陽市精密合金廠有限公司;2011年12月,丹陽市精密合金廠有限公司吸收合并江蘇巍華精密合金有限公司;2015年1月,丹陽市精密合金廠有限公司整體變更設立江蘇圖南合金股份有限公司。

公司主營業務為高溫合金、特種不銹鋼等高性能合金材料及其制品的研發、生產和銷售。公司擁有先進的特種冶煉、精密鑄造、制管等裝備,建立了特種熔煉、鍛造、熱軋、軋拔、鑄造的全產業鏈生產流程,自主生產高溫合金、精密合金、特種不銹鋼等高性能特種合金材料,并通過冷、熱加工工藝,形成了棒材、絲材、管材、鑄件等較完整的產品結構,是國內少數能同時批量化生產變形高溫合金、鑄造高溫合金(母合金、精密鑄件)產品的企業之一。

三、問答環節

1、公司“年產1,000噸超純凈高性能高溫合金材料建設項目”已于2022年末達到可使用狀態,請問2023年上半年鑄造高溫合金和變形高溫合金的產銷量如何?

2023年上半年,公司鑄造高溫合金銷售700.10噸,實現銷售收入34,675.19萬元,銷售收入較上年同期增長64.79%;變形高溫合金銷售955.49噸,實現銷售收入21,214.51萬元,銷售收入較上年同期增長56.53%。

2、請問公司2023年上半年業務拆分情況較2022年是否有變化,上半年軍品收入占主營業務收入的比例是多少?

2023年上半年,公司鑄造高溫合金、變形高溫合金、特種不銹鋼、其他合金制品收入分別占主營業務收入比例相較2022年未發生較大變化;2023年上半年,公司軍品收入占主營業務收入比例為67.26%。

3、請問公司“年產3,300件復雜薄壁高溫合金結構件建設項目”達到可使用狀態的時間,該項目現在是否已經貢獻一部分鑄件產能?

公司“年產3,300件復雜薄壁高溫合金結構件建設項目”達到預定可使用狀態日期為2023年7月31日,目前該項目已貢獻一部分鑄件產能。

4、截至2023年6月30日,公司在產品賬面價值1.35億元,較年初的0.92億元顯著增長,請問主要是哪塊業務使得在產品增長?

截至2023年6月30日,公司存貨分類中在產品賬面價值較年初增長,主要為公司變形高溫合金、鑄造高溫合金在產品賬面價值增長所致。

5、截至2023年6月30日,公司全資子公司沈陽圖南精密部件制造有限公司“航空用中小零部件自動化加工產線建設項目”投資進度為98.23%,請問項目目前產能爬坡情況如何?

沈陽圖南精密部件制造有限公司(以下簡稱“圖南部件”)“航空用中小零部件自動化加工產線建設項目”設備采購及安裝調試已基本完成。目前圖南部件正在持續開展管理體系和內控等制度建設,積極推進相關業務資質的申請認證工作。

6、公司與華秦科技等共同出資設立上海瑞華晟新材料有限公司,并由該公司負責開展實施“航空發動機用陶瓷基復合材料及其結構件研發與產業化項目”,請問參與這個項目的背景和公司的戰略考量是什么?

上海瑞華晟新材料有限公司主要經營業務為航空發動機用陶瓷基復合材料及其結構件的研發、生產、銷售,陶瓷基復合材料被視為下一代航空發動機戰略性熱結構材料。公司堅持主營業務發展,同時關注產業鏈技術發展的趨勢及其應用需求,所以參與了部分投資。

7、公司預計2023年全年產品生產量約為5,000噸,較2020年增加近2,000噸,除了募投項目1,000噸產能釋放以外,還有約1,000噸的增量,請問產能增加的主要原因是什么?

近年來,公司在建設募投項目的同時,也通過技改投入增加了部分產能,此外,公司持續優化排產,在充分利用現有產能情況下,努力實現增產增收目標。

8、請問公司2023年生產量達到5,000噸后,如果沒有新設備的投入,產量是否還有挖潛的空間?未來擴產的計劃是什么?

公司將根據下游市場需求,通過技改投入以及優化排產等方式,充分利用現有產能,實現增產增收目標;隨著公司募投項目逐步投入使用,公司產能將得到進一步提升,目前暫無進一步的擴產計劃;未來,公司的產能規劃將結合下游市場需求及公司戰略規劃制定。

9、請問公司精密鑄件產品規格如何?未來該類產品新品拓展情況如何?

目前,公司精密鑄件產品主要以大型航空高溫合金結構件為主,公司重視該類產品技術質量以及成材率的持續提升工作;另外,公司緊跟裝備發展需求,持續開展了多種型號精密鑄件產品的配套科研、生產,未來該類產品將有不斷的新品拓展。

10、公司在IPO募資5億后沒有再融過資,請問未來是否有定增/可轉債的計劃?

目前,公司暫無再融資規劃。