民生證券

1、問:公司主營業務是什么?

回答要點:公司專注于新能源、新材料行業,涉及新能源行業主要業務有:高效單晶硅電池片、光伏電站的投資建設運營、鋰離子電池的生產與銷售和全釩液流儲能電站開發建設運營;涉及新材料行業主要業務有:超高功率石墨電極、負極材料的生產與銷售。

2、問:請介紹一下公司電池片業務以及鋁邊框業務情況?

回答要點:電池片業務在公司的控股子公司平煤隆基運營,主要生產M10型號的高效單晶硅電池片,具有行業領先的成品合格率和行業領先的電池轉換效率。平煤隆基全資子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司,建設年產3,000萬套光伏組件金屬加工項目,主要產品為光伏組件鋁邊框,主用于太陽能鋁型材邊框、太陽能光伏支架、太陽能光伏瓦扣件等。

3、問:請介紹一下超高功率石墨電極業務基本情況?

回答要點:該業務主要在公司全資子公司開封炭素及公司控股子公司福興科技生產運營。開封炭素是一家專注于生產和銷售超高功率石墨電極的高新技術企業,產品主要用于電弧爐煉鋼,也可用在工業硅爐、黃磷爐、剛玉爐等作導電電極。開封炭素已實現Φ750mm、Φ650mm電極規模化批量生產。

4、問:請介紹一下負極材料業務基本情況?

回答要點:公司負極材料的研發、生產和銷售在全資子公司易成瀚博、中平瀚博、南陽天成,控股子公司青海天藍運營。公司通過構建“石墨化—負極材料—鋰離子電池”的產業鏈發展模式,加快形成負極材料全產業鏈優勢,降低負極材料生產成本,提升盈利能力。

5、問:公司本次向特定對象發行股票事項對公司業務和資產有什么影響?

回答要點:公司本次發行募集資金投向將全部圍繞公司現有主營業務展開,本次募投項目是公司為順應產業發展趨勢、響應下游客戶日益擴張的產品需求而做出的重要戰略布局,有利于擴大業務規模,鞏固公司的市場地位,促進公司可持續發展。同時,部分募集資金用于補充流動資金有利于滿足公司業務快速增長帶來的資金需求,進一步增強公司資金實力,優化資本結構,為經營活動的高效開展提供有力支持。

接待過程中,公司接待人員與調研者進行了充分的交流與溝通。嚴格按照有關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露的事情,同時已按照深交所要求簽署調研《承諾書》。