中歐基金,龍猛投資,首創證券

問:原鎂在世界上的分布是怎樣的?

答:目前全球生產原鎂的國家有8個,分別是中國、美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦、烏克蘭、巴西、土耳其。2022年全球原鎂產能約為160萬噸,產量約為110萬噸。

問:促進鎂應用發展的主要因素有哪些?

答:鎂合金品種的增加、鎂合金加工工藝以及加工設備的發展都是促進鎂應用發展的重要因素。

問:云海的原鎂產能和鎂合金產能在國內排名如何?

答:公司目前擁有10萬噸原鎂產能及20萬噸鎂合金產能。同時公司正在巢湖新建5萬噸原鎂產能、在五臺新建10萬噸原鎂產能、在青陽新建30萬噸原鎂產能。隨著各地新擴能達產以后,將能夠達到50萬噸原鎂和50萬噸鎂合金的規模。

問:云海產品的出口如何?

答:公司2022年國外銷售收入占總收入的21%。

問:公司向特定對象發行股票事宜進展如何?

答:公司于2023年4月28日收到深圳證券交易所出具的《關于南京云海特種金屬股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函》,于2023年5月17日在巨潮資訊網披露了《南京云海特種金屬股份有限公司與華泰聯合證券有限責任公司關于公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函的回復》及其他相關文件,于2023年6月20日在巨潮資訊網披露了《南京云海特種金屬股份有限公司與華泰聯合證券有限責任公司關于公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函的回復(修訂稿)》及其他相關文件。公司于2023年6月28日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于南京云海特種金屬股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》,于2023年6月30日在巨潮資訊網披露了《南京云海特種金屬股份有限公司向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書(注冊稿)》及其他相關文件。

公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。公司會根據相關規定及時披露進展情況。

問:公司鎂板塊的核心競爭力?

答:1、資源儲備優勢和完整產業鏈優勢:公司擁有豐富的白云石礦產資源,為原鎂生產提供了穩定的原材料保障。2、合理布局優勢:公司始終堅持以資源和市場為導向的戰略規劃,在全國多地區布局項目,公司擁有三大原鎂供應基地、四大鎂合金供應基地。近年來,公司先后收購了重慶博奧、天津六合等公司,完善鎂合金深加工產品的國內布局。3、技術創新優勢:公司自成立以來始終把技術創新和新產品開發作為核心發展戰略,不斷加大新技術、新產品的研發力度,經過多年的技術積累,公司自主開發了全套鎂還原設備和鎂合金生產加工設備,原鎂生產節能降耗水平位于行業前列;公司還自主研發了大罐豎罐鎂冶煉技術、鎂合金熔煉凈化技術和鎂合金成型技術等,均處于行業領先水平。利用公司已有的研發生產平臺,通過產學研合作,承擔完成了多項國家部委及省級科研項目。4、客戶和品牌優勢:公司是全球鎂行業龍頭企業,目前已形成年產10萬噸原鎂和20萬噸鎂合金的生產能力,鎂合金產銷量連續多年保持全球領先。公司致力于給全球汽車客戶提供優質的鎂鋁合金壓鑄汽車關鍵核心零部件,主要提供儀表盤支架、中控支架、座椅支架等鎂合金中大型汽車零部件產品,為保時捷、寶馬、沃爾沃等國際知名車廠配套。新能源汽車的快速發展將使鎂、鋁合金單車用量進一步提升,公司以此為契機,不斷開發鋁、鎂輕質合金新材料及汽車零部件,加大鋁鎂合金部件產能,進一步鞏固公司的行業優勢。

接待過程中,與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。