參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演的全體投資者

本次投資者關系活動主要內容如下:

1.本次發行可轉債對公司未來發展有何意義?

答:尊敬的投資者,您好。公司根據自身實際情況,結合國家醫藥健康領域的產業政策和公司的戰略發展方向,通過本次發行進一步完善公司產業布局、推動公司戰略穩步實施。同時,順應行業發展趨勢,擴大空心膠囊產能,鞏固并提高行業地位和市場占有率,滿足營運資金需求,增強抗風險能力,夯實公司高質量發展基礎。謝謝。

2.公司本次可轉債評級如何?

答:尊敬的投資者,您好。中證鵬元資信評估股份有限公司對本次可轉債進行了信用評級,本次可轉債主體信用評級為A+,評級展望穩定,債券信用評級為A+。感謝您的關注!

3.本次可轉債是否有網下發行?

答:尊敬的投資者,您好。本次發行的可轉債將向原股東優先配售,原股東優先配售后的余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行,不進行網下發行。感謝您的關注!

4.公司是否會為本次的募集資金開設專門的監管賬戶?

答:尊敬的投資者,您好。本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶(即募集資金專戶)中。感謝您的關注!

5.請問劉總,注意到公司生產所需原材料主要為骨粒、明膠等,報告期內,直接材料成本占主營業務成本的比例超過60%,因此原材料價格的波動會直接影響公司的經營成本。如果未來原材料價格出現較大幅度上漲,可能對公司的利潤水平和經營業績構成重大不利影響。對此,公司有什么應對措施嗎?

答:尊敬的投資者,考慮到外部經營環境和實際經營情況,公司多管齊下,降低采購價格波動風險,保障生產經營目標的實現:一是強化主要原輔料市場研究,加大力度做好主要原輔料價格和供應分布調研分析,精準預判價格趨勢,做好主要原輔料戰略儲備,合理控制采購價格,降低成本;二是加大優質合格供應商儲備,擴展選擇空間,提供供應鏈管理效率,管控采購成本;三是實施差異化采購策略,進一步優化主要原輔料的采購模式,平抑主要原輔料價格波動對生產經營帶來的影響;四是制定嚴格的采購管理程序,對供應商的選擇與采購成本的控制建立起一套完整的篩控機制,控制綜合采購成本。謝謝。

6.公司在醫美這塊目前進展如何?能具體說下嗎?

答:尊敬的投資者您好:公司膠原蛋白可作為原料用于醫美生美(藥膏劑型、化妝品)等領域。公司藥典二部明膠(代血漿明膠)目前主要用作注射液聚明膠肽以及琥珀酰明膠注射液的生產,同時也應用于止血海綿、凝膠劑、微針等產品的生產,已經實現定向銷售,實現在該領域的進口替代。同時,公司也在積極開發超低內毒素明膠,可更多作為生物活性材料應用于醫療、醫美領域,引領公司邁向生物醫療器械材料供應領域,助力公司加速轉型升級。感謝您對公司的關注。

7.公司在生物醫藥領域有沒有新的方向?膠原蛋白產品有合資合作計劃嗎

答:尊敬的投資者,您好。公司秉持“專注膠原、持續創新、追求健康”的企業使命,緊密圍繞“膠原+”戰略,延伸產業鏈、提升價值鏈、打通供應鏈、構建生態鏈,在夯實明膠膠原、空心膠囊領域市場頭部地位的基礎上,緊抓市場機遇,優化研發理念,推進技術創新,拓寬膠原應用領域,積極向醫療、醫美、醫藥等高附加值市場過渡,豐富產業結構,構建產品矩陣,開辟多維營銷渠道,持續推進在“醫、健、食、美”領域的全面布局,縱深產業鏈上下游融合發展,著力打造民族膠原領先品牌。公司如有需披露的對外合作事項,將嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。感謝您的關注!

8.請問發行可轉債的目的是什么?是缺錢嗎?還是為了公司發展?對公司未來發展有何意義?

答:尊敬的投資者,您好。公司根據自身實際情況,結合國家醫藥健康領域的產業政策和公司的戰略發展方向,通過本次發行進一步完善公司產業布局、推動公司戰略穩步實施。同時,順應行業發展趨勢,擴大空心膠囊產能,鞏固并提高行業地位和市場占有率,滿足營運資金需求,增強抗風險能力,夯實公司高質量發展基礎。募投項目建成投產后,將有效提升公司不同類型空心膠囊產品的生產能力,并進一步提升公司空心膠囊智能制造水平,鞏固和強化公司在行業中的競爭優勢,提高公司持續盈利能力,符合公司長期發展需求及全體股東利益。謝謝。

9.本次發行履行了何種決策審批程序?

答:尊敬的投資者,您好。本次發行已經公司2023年1月18日召開的第八屆董事會、監事會第九次會議、2023年2月21日召開的第八屆董事會、監事會第十次會議、2023年4月14日召開的第八屆董事會、監事會第十二次會議、2023年7月26日召開的第八屆董事會、監事會第十四次會議,以及2023年2月8日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過,并經深圳證券交易所上市審核委員會審核通過及中國證監會同意注冊。感謝您的關注!

10.公司在提振股價上有沒有想法,公司高管還會減持嘛

答:尊敬的投資者您好,感謝您對東寶生物的關注。東寶生物持續關注二級市場表現并積極做好投資者關系管理工作,東寶生物將持續發展主業,努力提高經營及管理效益,提升公司內在競爭力和公司價值,回報廣大投資者。公司高管目前暫無減持計劃,如公司高管在持續督導期間計劃減持,保薦機構將督促公司按照相關法律法規和規范性文件的要求進行披露。

11.請問,原股東優先配售的數量該如何計算?

答:尊敬的投資者,您好。原股東可優先配售的東寶轉債數量為其在股權登記日(2023年7月28日,T-1日)收市后登記在冊的持有東寶生物的股份數量按每股配售0.7665元可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位。原股東的優先配售通過深交所交易系統進行,配售代碼為“380239”,配售簡稱為“東寶配債”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

12.公司可轉債的利率的定價依據是什么?

答:尊敬的投資者,您好。根據國家政策、市場情況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。感謝您的關注!

13.建議:公司不能靠原料,還的和行業巨頭靠攏,比如愛美克等,,只是建議。

答:尊敬的投資者,您好。感謝您的建議。公司充分利用資本市場發展平臺,強化對外合作,整合企業高質量發展所需的各項資源,快速推進,見到實效,最終體現為業績的持續穩健增長為股東創造更好的回報。公司如有需披露事項,將嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。感謝您的關注!

14.請問申購成功后什么時候可以轉換成股票?轉股期是什么時候?

答:尊敬的投資者,您好。本次發行的可轉換公司債券轉股期自本次可轉換公司債券發行結束之日(2023年8月4日)起滿六個月后的第一個交易日(2024年2月5日)起至本次可轉換公司債券到期日(2029年7月30日)止(如遇非交易日則順延至其后的第一個交易日;順延期間付息款項不另計息)。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權,并于轉股的次日成為發行人股東。感謝您的關注!

15.公司近期有推出新產品的計劃嗎?目前新產品研發是什么情況?

答:尊敬的投資者您好,在研發工作方面,公司緊盯產業發展趨勢與政策導向,以市場需求為切入點,積極開展技術創新工作,提升企業研發創新能力;強化知識產權應用,構建產業技術壁壘;促進企業高質量發展。與中科院理化所合作研發的代血漿明膠產品已實現定向銷售,同時,公司也在積極開發超低內毒素明膠,可更多作為生物活性材料應用于醫療、醫美領域,引領公司邁向生物醫療器械材料供應領域,助力公司加速轉型升級。與合作方開展膠原在紡織、輕食等新領域的應用研究項目進展順利,將能夠進一步拓展膠原應用新領域。此外,積極開展魚鱗明膠、膠原蛋白生產工藝開發,為明膠產品系列多樣化生產做好技術儲備。公司將持續加大技術創新研發力度、深入開展膠原及其延伸產業的多領域應用及新產品、新技術、新工藝研發工作,儲備優質項目,為后續發展升級轉型做好產業化、市場化的充分準備。謝謝!

16.請問東寶生物在行業中的地位和影響力如何?工作重心是否有變化?

答:尊敬的投資者您好,在明膠領域,公司是我國A股市場中為數不多的以明膠為主要產品的上市公司,也是國內少數具備大規模優質明膠生產能力的本土企業,經過60余年的技術創新和市場開拓,已經發展成為膠原行業領先生產經營企業,具備良好的規模優勢、管理優勢、技術優勢、市場資源和品牌優勢。在空心膠囊領域,公司控股子公司益青生物系國內較早從事全自動機制空心膠囊生產的企業之一,同時也是國內空心膠囊行業新技術、新材料、新工藝應用的領先企業,傳承了三十余年的空心膠囊生產歷史。經過長年的發展與積淀,益青生物已經形成了良好的品牌、客戶資源、規模、各類重要資質的儲備與積淀,能夠向全球膠囊劑客戶提供安全、優質的空心膠囊產品。公司將持續聚焦膠原產業,在夯實明膠膠原、空心膠囊領域市場頭部地位的基礎上,緊抓市場機遇,優化研發理念,推進技術創新,拓寬膠原應用領域,積極向醫療、醫美、醫藥等高附加值市場過渡,豐富產業結構,構建產品矩陣,開辟多維營銷渠道,持續推進在“醫、健、食、美”領域的全面布局,縱深產業鏈上下游融合發展,著力打造民族膠原領先品牌。謝謝。

17.公司研發能力體現在研發技術專利和經費與科技人員實力,請老板介紹下相關情況

答:尊敬的投資者,您好。公司擁有中國輕工業明膠重點實驗室、內蒙古自治區重點實驗室、自治區企業研究開發中心等平臺,子公司益青生物擁有青島益青生物科技股份有限公司技術中心(省級)、青島市空心膠囊制造創新中心(市級)、青島市空心膠囊工程研究中心(市級)等平臺,同時擁有多項與明膠、膠原蛋白和空心膠囊生產相關的專利技術,具有豐富的技術儲備。公司及益青生物已經逐步發展為內資企業中較強影響力的創新型規模企業。公司緊盯產業發展趨勢與政策導向,以市場需求為切入點,積極開展技術創新工作,提升企業研發創新能力;強化知識產權應用,構建產業技術壁壘;促進企業高質量發展。

截至2023年3月31日,公司共擁有研發人員共151人,擁有境內專利46項、境外專利1項。最近三年研發投入持續提升。未來,公司仍將保持行業領先的研發投入力度。感謝您的關注!

18.請預測下行業和公司前景今年市場情況下滑嚴重嗎

答:尊敬的投資者您好!公司主要產品為明膠、膠原蛋白、空心膠囊及其延伸品,廣泛應用于醫藥、保健品及食品等行業。隨著健康投入環節前移,人們提高免疫力意識不斷增強,加之人口老齡化加快、健康中國建設全面推進等因素的共同影響,我國醫療健康產業全面發展,醫藥健康產品需求將持續快速增長,下游市場對優質明膠、膠原蛋白及空心膠囊的需求量將持續增長。人民群眾日益增長的高水平健康需求將進一步催生更高質量大健康產業的發展,醫藥健康產業的市場潛力巨大。

本次募集資金投資項目順應行業發展趨勢,符合公司戰略發展規劃,有利于公司在現有空心膠囊自動化生產工藝的基礎上,進一步推行全流程全自動化控制,提升智能制造水平,實現公司產業鏈智能化升級擴能的目標,進一步提升精益運營管理和供應鏈優化工作,在提高生產效率、滿足客戶對公司空心膠囊產品數量和供貨及時性要求的同時,進一步提升公司空心膠囊產品的均一性、穩定性,提升產品附加值,從而推進公司高質量發展。

隨著本次募投項目的實施,公司業務發展戰略將得到強有力的支撐,公司前景向好。目前公司整體經營情況平穩。感謝您的關注!

19.請問,公司在同行業中競爭力如何?研發水平處于怎樣的地位?

答:尊敬的投資者您好!在明膠領域,公司是我國A股市場中為數不多的以明膠為主要產品的上市公司,也是國內少數具備大規模優質明膠生產能力的本土企業,經過60余年的技術創新和市場開拓,已經發展成為膠原行業領先生產經營企業,具備良好的規模優勢、管理優勢、技術優勢、市場資源和品牌優勢。在空心膠囊領域,公司控股子公司益青生物系國內較早從事全自動機制空心膠囊生產的企業之一,同時也是國內空心膠囊行業新技術、新材料、新工藝應用的領先企業,傳承了三十余年的空心