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1、介紹公司基本情況

答:公司是中國有色礦業集團有限公司成員單位。1999年4月30日注冊成立,1999年11月22日公開發行A股6500萬股,2000年1月20日,股票在深圳證券交易所掛牌上市。上市公司控股股東中色東方的前身是1965年根據中央三線建設的要求,由冶金部批準將北京有色金屬研究院的鉭、鈮、鈹冶煉與加工研究室搬遷寧夏組建。

公司是國內鉭鈮行業的龍頭企業,2023年公司入選國務院國資委“創建世界一流專精特新示范企業”名單。公司目前主要從事鉭鈮及其合金制品業務,主導產品為電容器級及超高純鉭粉、電容器級鉭絲、高溫合金添加用鉭材、超導鈮材、鈮超導腔。公司主導產品電容器級鉭粉、鉭絲產品產銷量多年位居行業前列,與美英德日韓等國的主要鉭電容器制造商均建立了長期穩定的合作關系。公司全產業鏈業務布局,具備從鉭鈮礦石冶煉到鉭鈮制品加工的完整生產線和較大的專業化生產規模,建立了世界水平的鉭鈮濕法冶金生產線、鉭鈮火法冶金生產線、鉭粉生產線、鉭絲生產線、鉭鈮板帶箔材壓力加工生產線、鉭鈮管棒絲材壓力加工生產線。公司產品種類較多,可以滿足不同客戶的需求。

2、介紹本次募投項目。

答:公司本次發行的募集資金總額不超過67,462.71萬元人民幣,扣除發行費用后將投資于鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目、鉭鈮板帶制品生產線技術改造項目、東方超導公司年產100只鈮超導腔生產線技術改造三個項目及補充流動資金。

3、本次向特定對象發行股票的發行對象?

答:本次向包含中國有色礦業集團有限公司在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象(中國有色集團擬認購金額為5,078萬元)發行股票。

4、公司的定價模式是什么?

答:公司根據客戶的不同需求,公司自身的成本及市場行情等因素,與對方進行商談。

5、近年來毛利率波動的原因?

答:毛利率下降的主要原因有:1、2022年由于市場競爭加劇以及原材料價格上漲引起毛利率下降,2、半導體靶材用的高純鉭粉產品處于市場開拓階段導致毛利率下降。

6、公司的主導產品用途?

答:公司主導產品為電容器級及超高純鉭粉、電容器級鉭絲、高溫合金添加用鉭材、超導鈮材、鈮超導腔。

公司的產品廣泛應用于鉭電容器、高溫合金添加劑、濺射靶材、超導產品、鉭化學品、硬質合金、化工用防腐等領域。

7、公司產業的方向是什么?

答:公司大力推進技術含量高、市場前景好、盈利能力強的金屬材料產業,重點維護技術質量相對穩定、收入貢獻較大、市場相對明確的傳統鉭鈮產業。

8、去年公司凈利率比毛利率高的主要原因是什么?

答:去年公司出口比重上升且人民幣貶值,匯兌收益對凈利率有一定影響。

9、請介紹公司2022年的非經常性損益構成。

答:非經常性損益的形成主要系公司轉讓部分閑置固定資產(北京房產)的收益以及參股公司的股權退出。

10、近年來公司人員結構是否存在較大調整?

答:近年來公司人員結構相對穩定,每年有正常大學生流入和人才引進。

11、目前東方鉭業國內與國際業務在公司的營收中占比如何?

答:公司國內銷售占營業收入39.79%,國外銷售占營業收入60.21%。

12、后續是否有收購西材院的計劃?

答:目前東方鉭業主業發展較好,沒有收購的計劃。

13、請介紹子公司東方超導的相關情況。

答:該公司系2011年鉭業公司與北大合作成立。主營業務為高純鈮材超導腔,是本次募投項目的實施主體之一。隨著國際、國內大科學裝置建設的加快,超導材料制品及鈮超導腔的需求量正呈現快速增長趨勢。目前受制于產能的限制,待募投實施完成后,超導腔項目擬新增鈮超導腔70支/年達到年產100只鈮超導腔的產能。