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公司就投資者在本次路演活動中提出的問題進行了回復:

1、請介紹一下公司今年定增項目的具體情況。

您好!公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過119,583.62萬元(含本數),分別是“年產4.5萬噸特種高分子材料建設項目”、“總部基地及合成生物材料創新中心建設項目”和“補充流動資金”。

其中“年產4.5萬噸特種高分子材料建設項目”建成達產后,將新增2萬噸/年的液晶高分子聚合物(LCP)復合材料產能、2萬噸/年的聚苯硫醚(PPS)復合材料產能、5,000噸/年高性能聚酰胺(PPA)樹脂及復合材料產能,將完善公司在特種工程塑料產業的布局,提升公司在特種高分子材料領域的市場競爭力。

其中“總部基地及合成生物材料創新中心建設項目”建成后將實現公司總部辦公、研發中心、產業服務平臺等的全面升級,將有效加速公司研發儲備的產業化轉化,有助于公司進一步提升數字化管理水平與綜合服務能力。公司與中國科學院深圳先進技術研究院成立“合成生物化學應用聯合創新中心”,圍繞“打造碳中和新材料產業鏈,通過合成生物學技術手段,優化和補全新材料產業鏈”及“通過合成生物學與化學相結合的方式,開發并生產高附加值的交叉領域新產品”等方向開展聯合技術攻關工作。

其中“補充流動資金”將緩解公司因新建產能所增加的財務性費用情況,釋放更多業績空間。

謝謝!

2、請介紹一下公司定增的發行節奏和后續安排。

您好!公司已經于5月中旬收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕1078號),公司董事會將根據批復和相關法律法規的要求及公司股東大會的授權,在規定期限內辦理本次向特定對象發行股票相關事宜,并及時履行信息披露義務。

本次向特定對象發行股票的發行人和保薦人的聯系方式如下:

(1)發行人:深圳市沃特新材料股份有限公司

①聯系部門:證券部

②聯系電話:0755-26880862

③電子郵箱:stock@wotlon.com

(2)保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司

①保薦代表人:姚政、賀玉龍

②聯系人:資本市場部嚴韜

③聯系電話:0755-22940089

④聯系郵箱:yantao@guosen.com.cn

謝謝!

3、請問公司LCP材料的原材料受限原因及是否已經解決?您好!公司LCP產品通過“外來引進、消化吸收、自主創新”等多個階段,已經具備能夠與國際廠商競爭的實力,較好地滿足了國產替代需求。2019年至2021年度,公司LCP產品銷量保持較快增長,2021年成為國內LCP銷量最大的廠商,并于2021年開始規劃建設2萬噸/年LCP合成樹脂項目。由于公司LCP合成樹脂主要原材料聯苯二酚(BP)主要來自于海外供應鏈,2022年度,受原材料聯苯二酚(BP)海外供應限制影響,公司LCP產銷量同比有所下降。

隨著國內廠商新建BP產能的投產及產能逐步釋放、海外供應鏈的不斷拓展及供應限制的緩解等,公司LCP產品的銷量預計將有望恢復增長。截至目前,LCP合成樹脂主要原材料聯苯二酚(BP)供應量已經可以滿足公司現有使用需求。謝謝!

4、請介紹公司去年收購的上海華爾卡的業務情況。

您好!2022年公司以自有資金6,800萬元收購株式會社華爾卡持有的上海華爾卡(后更名為:上海沃特華本半導體科技有限公司)51%股權。株式會社華爾卡(東京證券交易所PrimeMarket板塊股票代碼:7995)是全球領先的面向半導體裝備的部件企業,面向半導體、汽車、產業機器、化學機械、通信機器、宇宙航空等產業提供氟材料、高性能橡膠等各種材料產品的設計、制造、加工和銷售。

上海華爾卡是株式會社華爾卡在氟樹脂素材領域全球唯一的自有制造基地。今年以來,上海華爾卡已經實現向國內半導體領域客戶穩定供貨。公司將積極借助上海華爾卡氟材料資源優勢與公司原有業務相協同,加大國內半導體行業領域客戶布局,為國內客戶提供更完善的高端氟材料供應鏈自主可控服務。

謝謝!

5、請問公司在生物基材料方面是否已有產品?合成生物布局進度如何?

您好!為了落實國家創新驅動戰略,充分利用科研機構的人才資源以及先進的科技成果,配合企業的生產條件及市場運營優勢,共同推進科研成果轉化落地。2022年,公司與中國科學院深圳先進技術研究院成立合成生物化學應用聯合創新中心,該聯合創新中心是深圳先進院對外合作設立的唯一名稱為“合成生物化學應用”的聯合創新中心。雙方將主要圍繞生物基高分子材料、動植物營養等方面,在前沿技術研究、新產品開發、技術平臺建立及人才培養等多層面進行廣泛合作。公司目前已經能夠向客戶批量化交付生物基材料產品,并將積極推進下游產品認證進度及訂單轉化。

謝謝!

6、請介紹一下公司本次定增項目PPS的情況。

您好!PPS具有機械強度高、耐高溫、電性能優良等優點,但由于其耐沖擊性能較差等缺點,通常需要經過改性后使用。公司自2001年成立開始一直專注于改性塑料行業,不斷完善在特種高分子材料方面的產業布局,具有深厚的材料解決方案能力和豐富的客戶儲備。與單純PPS合成樹脂廠商相比較,公司在為客戶提供材料解決方案、進行多元化材料應用領域的拓展、客戶及產品協同等方面更具競爭優勢。

公司PPS改性產品發展勢頭良好,2021年全年樣品送樣114次,2022年送樣357次,同比增長313%,2023年1-2月送樣同比增長134.87%,保持快速發展趨勢。

謝謝!