南方天辰,南方資產,國泰租賃

1.參觀公司的展廳和部分生產車間

2.介紹公司的基本情況

答:公司深耕鉭鈮行業近60年,是國內唯一的覆蓋鉭鈮礦石的濕法冶煉、火法冶煉以及鉭粉、鉭絲、射頻超導腔等鉭鈮制品制備的全流程生產企業。1964年,北京有色金屬研究院鉭、鈮部分實驗室搬遷到寧夏成立冶金部905廠即為東方鉭業前身;1972年冶金部905廠更名為寧夏有色金屬冶煉廠;1999年4月,寧夏有色金屬冶煉廠以鉭、鈮、鈹合金部分經營性凈資產出資作為主要發起人,聯合其它4家企業共同發起設立寧夏東方鉭業股份有限公司;2000年東方鉭業在深交所上市。

公司專注于鉭鈮鈹高新合金材料發展,是全球范圍內少有的擁有鉭鈮鈹材料全流程加工產業鏈且技術水平領先的龍頭企業。公司目前是國內最大的鉭、鈮產品生產基地,公司參股企業西材院是我國唯一的鈹材研究加工基地。

3.公司主要的鉭制品和鈮制品有何區別?

答:鉭和鈮由于金屬性質相近,其產品運用領域有部分重疊,同時也存在不同應用領域。

公司主導產品為電容器級、超高純鉭粉、電容器級鉭絲、高溫合金添加用鉭材、超導鈮材、鈮超導腔。

公司的產品廣泛應用于鉭電容器、高溫合金添加劑、濺射靶材、超導產品、鉭化學品、硬質合金、化工用防腐等領域。

4.公司在原材料不斷變化的趨勢下,如何與客戶簽訂合同?定價如何?

答:公司以銷定產,根據公司的庫存量,密切關注市場變化,審時度勢調整市場策略,購買原材料,保障公司健康穩定發展。

公司根據客戶的不同需求,公司自身的成本及市場行情等因素,與對方進行商談。

5.公司是否有自己的礦山?如何保障礦石來源?

答:公司目前沒有礦山。鉭、鈮作為稀有金屬,因其優異、獨特的金屬性能,廣泛應用到多個行業及領域。東方鉭業作為我國鉭鈮行業唯一一家集鉭鈮礦石濕法冶煉、鉭鈮金屬火法冶煉及鉭鈮制品加工完整產業鏈于一體的的國家級高新技術企業,公司非常重視鉭鈮資源勘探、開發工作,投入了巨大精力,這些工作也保證了公司正常生產經營。目前,公司在鉭鈮資源開發上仍有許多工作要做,積極拓展穩定可靠的原料供應渠道,開發非洲地區的鉭鈮資源。

6.貴公司2022年利潤構成如何?

答::1、公司加強市場開拓,2022年主要產品產、銷量與2021年相比增長明顯,營業收入同比增加。2、參股公司西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司凈利潤比去年同期增長,公司投資收益增加。3、提質增效,降本節支,公司經營運行質量持續向好。4、2022年公司預計非經常性損益金額對凈利潤影響金額約為4000萬元(2021年同期為1152萬元),主要系公司轉讓部分閑置固定資產(北京房產)的收益。

7.公司定增項目建成達產后,預計新增產能為多少?

答:公司本次定增項目達產后,火法冶金項目擬新增熔煉產品產能180噸/年、熔鑄產品產能140噸/年、鍛造通過量6018噸/年;制品項目達產后鉭鈮板帶制品產能預計將達到70噸/年;超導腔項目擬新增鈮超導腔70支/年達到年產100只鈮超導腔產能。

8.請問公司是否有計劃對產業結構進行調整?

答:公司目前的鉭鈮產業鏈完整,公司目前的經營發展戰略是:圍繞鉭鈮產業做精做強,開拓新型材料持續發展。公司將充分利用上市公司平臺作用,做優鉭粉,做強制品,促進企業高質量發展。

9.公司在環保等方面審批是否存在困難?

答:公司不屬于高耗能高污染企業,目前在生態環境、環保審批等方面不存在困難。

10.公司股權激勵計劃的目標如何達成?

答:1、進一步健全公司經營機制,完善公司法人治理結構,形成良好、均衡的薪酬考核體系,確保公司未來發展戰略和經營目標的實現;2、倡導公司與管理層持續發展的理念,幫助管理層平衡短期目標與長期目標,兼顧公司長期利益和近期利益,促進公司穩定發展;3、充分調動公司核心管理團隊以及業務骨干的主動性和創造性,提升公司凝聚力,并為穩定優秀人才提供一個良好的激勵平臺,增強公司競爭力,穩固公司的行業地位;4、深化公司經營層的激勵體系,建立股東與經營管理層及業務骨干之間的利益共享、風險共擔機制,實現股東、公司和激勵對象各方利益的一致,為股東帶來更為持久、豐厚的回報。

11.公司本定增會對公司產生哪些影響?

答:鉭、鈮作為稀有金屬,因其優異、獨特的金屬性能,廣泛應用到多個行業及領域。其中,鉭鈮作為靶材在集成電路、光學鍍膜領域的應用,作為粒子加速器的鈮超導腔在國家大科學裝置的應用、以及作為高溫合金材料及涂層在航天航空及軍工領域的應用,是國家重點大力支持的方向,為此國務院、工信部、發改委、寧夏回族自治區分別出臺了多項政策,支持鉭鈮行業的發展。公司作為央企控股上市公司和行業內頭部企業,積極響應國家政策,服務國家戰略,利用資本市場的融資功能及時充實資本,聚焦主業,做強做優。本次定增項目主要是圍繞下游市場需求展開,部分產品屬于科技含量高、加工難度大的產品,具有較強的市場競爭優勢。通過本次定增項目的實施,公司將進一步強化自身在鉭鈮應用領域的市場地位,提高產品市場份額,增強公司市場競爭力。同時,項目實施后將顯著增加公司的收入及利潤,給股東帶來良好回報。本次發行完成后,由于公司凈資產和總股本將有所增加,募集資金投資項目產生的經營效益在短期內無法體現,公司的每股收益等在短期內存在被攤薄的可能性。但是,本次募集資金投資項目將為公司后續發展提供有力支持,未來將會進一步增強公司的可持續發展能力。

12.公司未來的產業方向是什么?

答:公司大力推進技術含量高、市場前景好、盈利能力強的金屬材料產業,重點維護技術質量相對穩定、收入貢獻較大、市場相對明確的傳統鉭鈮產業。