參與中國稀土2022年度業績說明會的投資者

公司就投資者在本次業績說明會召開過程中提出的問題進行了回復,具體情況如下(相似提問合并整理):

一、中國稀土收購中稀湖南項目的進展如何?除中稀湖南外,公司還有哪些并購計劃?

公司于2023年4月19日收到深交所出具的審核問詢函。根據審核問詢函的要求,公司會同相關中介機構對審核問詢函所提出的問題進行了認真研究和落實,對審核問詢函所列問題進行了逐項說明和回復,同時對募集說明書等申請文件的內容進行了更新。關于審核問詢函回復報告等相關文件已于2023年5月11日進行披露,相關事項正在積極有序推進當中。后續,公司將根據該事項的進展情況按照相關規定及時履行信息披露義務。

公司作為中國稀土集團現階段唯一上市平臺,將積極契合稀土行業大整合的有利時機,充分發揮自身在稀土產業運營與上市平臺優勢,適時推進內外部稀土資產整合重組,為推動稀土行業持續健康發展做出積極努力。后續,公司如有其他資產注入、并購等相關安排,且符合披露標準,將嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。

二、公司是否有布局海外稀土資產的計劃?

現階段,公司具體產業布局規劃尚未最終確定,后續將圍繞做強上市平臺“新引擎”、打造稀土行業資本市場表率標桿的目標要求,努力做好相關工作。如有資產注入、并購等相關安排,且符合披露標準,公司將嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。

三、中國稀土在現在股票價格的基礎上,6月20日為除權除息日,分紅后,公司股價會跌多少?

公司2022年年度權益分派股權登記日為:2023年6月19日,除權除息日為:2023年6月20日,除權除息參考價=(前收盤價-每股現金紅利)/(1+股份變動比例)。

四、公司管理崗位是否有競聘上崗機制,人才怎么選拔和提升?普通員工工資薪酬水平如何?

公司嚴格按照契約化任期制管理要求落實工作,核心管理人員均簽署了年度經營任務書。公司始終堅持“以人為本,人盡其才”的用人理念,堅持“黨管干部、黨管人才”的原則,建立了科學高效的專業序列人才評價和選拔機制,推行人才隊伍的梯隊建設和后備管理干部的計劃,使全體員工共享企業發展成果,為員工成長提供廣闊平臺。后續,公司將持續推進激勵機制改革,在努力實現企業經濟效益穩步提升的基礎上,保持員工工資收入的合理增長,實現企業與員工的共同發展。

五、公司目前在手訂單情況和產能利用率如何?第二季度業績情況能否改善?

公司依據國家工信部下達的生產總量控制指標,綜合當期市場情況與所屬分離企業技術優勢等因素,在指標額度要求內落實年度生產經營方案。公司作為稀土行業重要參與者,積極應對市場變化,堅持專業化運營,年度各項工作亦穩步推進。關于公司2023年半年度業績情況,請關注公司業績預告或定期報告。

六、在目前稀土價格持續波動的情況下,公司如何保證稀土原料的正常供應,并盡可能減少稀土價格波動對公司業績的影響?

近年來,稀土商品價格一直處于波動狀態。作為稀土行業重要參與者,公司積極應對市場變化,堅持專業化運營,成本控制與技術指標合理穩定,年度各項工作亦穩步推進。

七、公司2023年第一季度計提資產減值準備,導至公司一季度公告盈利下降較多,公司計提資產減值準備的依據是什么?

為真實準確地反映公司的財務、資產和經營狀況,公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》《企業會計準則》等相關規定,基于謹慎性原則,對截至2023年3月31日合并會計報表范圍內各項資產進行了全面清查。公司對各項資產減值的可能性進行了充分的評估和分析,判斷存在可能發生減值的跡象,確定了需計提的資產減值準備。

八、中國稀土為了公司的更好發展及需求,擬通過向“特定對象”發行股票,是否是公司唯一的融資方式?理由是什么,是否存在操控的嫌疑?

公司本次發行募集資金將用于收購五礦稀土集團持有的中稀湖南94.67%股權和補充流動資金,通過向特定對象發行股票募集資金,公司的總資產及凈資產規模均相應增加,進一步增強資金實力,增強抵御財務風險的能力,促進公司的穩健經營,為后續發展提供有力保障。公司這次選擇向特定對象發行股票,較為符合公司實際情況,但并不是唯一融資工具。

根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定,上市公司向特定對象發行證券,發行對象應當符合股東大會決議規定的條件,且每次發行對象不超過35名,包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。本次發行股票采取詢價發行方式,發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%,且不低于發行前公司最近一期末經審計的每股凈資產。具體發行價格由股東大會授權董事會在公司通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后,由董事會和保薦機構(主承銷商)按照相關法律法規和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵循價格優先的原則確定,不存在操控發行價格的情況。

九、公司股價持續調整,特別是近期連續三個月的下跌,原因為何?是否有人為操控以及存在未披露的利空消息?

公司一直重視并持續關注公司二級市場股票走勢,股價變動受整體環境、投資者預期等多方面影響,存在較大不確定性。公司作為專業的稀土產業經營者,現階段正積極推進資本與產業協同創新發展,努力做強上市平臺“新引擎”,在持續練好內功、推動高質量發展的同時做好投資者關系工作,力爭公司股價反應公司價值。公司不存在任何操控股價以及應披露未披露信息的情形。

十、北方稀土在朝下游延伸擴充產業鏈,公司有無類似計劃?據說包鋼尾礦有不少重稀土,北方稀土沒有重稀土指標是否影響其重稀土業務拓展?公司要怎么應對?

公司將以產業縱向一體化為主線,一方面積極推動集團內部資產情況的梳理與研究,另一方面積極尋求外部稀土產業投資機會,穩步推進項目研究與調研。努力發揮自身在稀土產業運營與上市平臺優勢,適時推進內外部稀土資產整合重組,為推動稀土行業持續健康發展做出積極努力。如有資產注入、并購等相關安排,且符合披露標準,公司將嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。關于北方稀土相關安排請咨詢相關方。

以上提問及回復未全部引用,具體內容請關注公司于2023年6月19日在“價值在線”(www.ir-online.cn)舉辦的2022年度業績說明會上所有的提問及回復。