杭銀理財,廣發證券

一、公司的發展戰略是什么?近期工作安排如何?

公司將積極契合稀土行業大整合的有利時機,充分發揮自身在稀土產業運營與上市平臺優勢,推進資本與產業協同創新發展,堅持做優存量與做強增量結合、堅持價值創造與價值實現兼顧、堅持依法合規與改革創新并重,積極開展稀土資源的實質性開發與外部稀土資源的有效獲取,優化冶煉區域布局和強化培育優勢產能,推動稀土產業向高附加值領域延伸,努力打造成為專業優勢明顯、質量品牌突出、市場影響力大、核心競爭力強的行業龍頭上市公司。

現階段,公司正在積極推進向特定對象發行股票工作。與此同時,公司正有序開展內部資產相關情況梳理并積極尋求外部產業投資機會,以效率與質量為核心,穩步推進項目研究與調研工作,以期合理選擇適當的資本運營方式,助力做強做實主責主業。

二、中稀湖南盈利情況如何,每年獲得的稀土開采指標是多少?中國稀土收購中稀湖南的進展情況?

2022年1-12月,中稀湖南實現營業收入70,154.66萬元,凈利潤34,072.12萬元。2022年中稀湖南江華縣稀土礦獲批的稀土氧化物(100%REO)年產量為2,384噸,其中銨鹽工藝生產指標1,840噸、鎂鹽工藝試驗指標544噸。

公司于2023年4月19日收到深交所出具的審核問詢函。根據審核問詢函的要求,公司會同相關中介機構對審核問詢函所提出的問題進行了認真研究和落實,對審核問詢函所列問題進行了逐項說明和回復,同時對募集說明書等申請文件的內容進行了更新。《關于中國稀土集團資源科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函之回復報告》等相關文件已于2023年5月11日進行披露。

目前,收購中稀湖南項目正在積極有序推進中。后續,公司將根據該事項的進展情況按照相關規定及時履行信息披露義務。

三、除了中稀湖南外,公司是否有其它稀土資產注入計劃?相關項目開展是否與收購中稀湖南項目存在沖突?

公司作為中國稀土集團現階段唯一上市平臺,將積極契合稀土行業大整合的有利時機,充分發揮自身在稀土產業運營與上市平臺優勢,適時推進內外部稀土資產整合重組,為推動稀土行業持續健康發展做出積極努力。

現階段,公司正在積極推進向特定對象發行股票工作。根據相關規定,上述項目實施不會直接影響公司其他項目的啟動與前期準備工作開展,但在具體操作方式方面需有所區分。公司如有其他資產注入、并購等相關安排,且符合披露標準,將嚴格按照相關規定及時履行信息披露的義務。

四、目前稀土產品價格走勢如何?公司如何看待后續稀土價格走勢情況?

近年來,稀土商品價格一直處于波動狀態。今年1-5月,受供需調整與市場預期變化等因素影響,部分稀土商品價格較去年同期下降幅度明顯。近日,稀土價格有所回升并保持相對平穩狀態。相信隨著新能源材料、綠色產業應用等領域的升級發展,大力推動稀土行業創新升級理念的不斷落實,稀土大集團整合工作的不斷推進,稀土行業綠色發展轉型以及產業高質量發展工作將進一步得到夯實。