黃紅云,賀小剛,丁林,中國證券報,上游新聞,證券時報,上海證券報,證券日報

一、請實際控制人介紹如何看待當前的房地產市場,是否有信心推動公司化解經營困局,鳳凰涅槃

房地產業仍是國民經濟的支柱產業,國家支持房企信貸融資、支持民營房企債券融資、重啟房企股權融資等房地產行業融資“三支箭”已落地,各地因城施策,房地產市場逐漸企穩回升,市場需求有所恢復,房企經營壓力必將持續改善。現在房地產市場總體發展趨勢是:市場逐漸企穩、回升、向好。

但購房需求仍然總體偏弱,不同企業享受到的政策紅利有所分化,房地產企業仍然面臨巨大挑戰。面對挑戰,公司把“保交樓、穩民生”作為首要經營任務,金科人始終奮戰在推動公司持續穩定經營的第一線,積極爭取政府的各類紓困政策支持,成立專項工作小組全力推進引進國資戰略投資人成為公司的大股東及重要股東,積極開展存量債務管理,我代表公司股東對經營管理層及全體金科人勇于擔當、奮勇拼搏的精神表示最由衷的感謝和崇高的敬意!

在這關鍵時刻,我將不遺余力協調各類資源來幫助公司發展,支持公司盡快走出困境,全力維護公司全體股東的利益。不管是引進國有企業戰略投資人成為公司大股東及重要股東,還是債務重組重整,任何有利于公司化解流動性困境、回歸平穩健康發展的工作我都會全力支持。公司正在采取積極有效的措施切實開展引進戰略投資人的工作,此項工作進展順利,也得到了重慶市委、市政府及各級部門的大力支持。我堅信,在全體金科人的不懈努力下,在市委、市政府和各級部門的關心支持下,公司必將戰勝困難,走出困境,涅槃重生!在此,我也希望各位股東、債權人同樣堅定對公司的信心,共克時艱!公司一定能盡快恢復良性循環,實現高質量發展!

二、請董事長介紹下一步金科化解風險的重點工作以及金科未來發展戰略上的思考

前期,我們已經做了大量的工作,也得到了政府、債權人、監管機構、公司股東等各方的鼎力支持,一是“保交樓、穩民生”這一首要任務取得了重要進展,二是持續不斷與各級黨委政府,特別是重慶市委市政府保持順暢溝通,定期匯報公司風險化解和經營情況,全力推進相關工作。三是積極推進存量債務展期,累計完成約316億元有息負債的期限調整工作。

面對當下,公司管理層要全面統籌生產經營和風險防控,集中力量解決影響公司安全與發展的全局性、關鍵性事項。我們將持續堅持“一穩二降三提升”的經營發展策略,抓實抓好“保交樓、保資產、保穩定和促轉型升級”工作,著力協調配合政府及監管部門,協同主要債權人、投資者和主要股東,繼續推進包括國資戰投引進、全面債務重整、爭取政府紓困支持等在內的系列重點工作,最大力度爭取系統解決公司面臨的重大問題,最大限度確保當地金融生態和社會穩定。

面向未來,公司的總體發展思路是:聚焦地產主業,優化發展模式,積極探索新賽道。一是聚焦地產主業。我們認為,我國經濟長期

向好的基本態勢不會改變,房地產在國民經濟中的支柱地位不會改變,城鎮化還有較大的發展空間,房地產依然大有可為。二是優化發展模式。房地產業向新發展模式轉變勢在必行,公司要加快實現三個“并舉“,即:增存并舉、輕重并舉、租售并舉。三是積極探索新賽道。在鞏固和發展好現有地產業務及相關業務的同時,金科要積極探索與國家戰略方向一致,與公司資源和能力相符的新賽道,長遠謀劃、擇機布局、逐步推進,打造新的業務增長極,比如研究試點建筑光伏一體化。

金科專注于房地產開發業務20余年,擁有良好的資產質量和扎實的運營開發能力,董事會和管理層有信心也有決心帶領公司走出困境,實現更高質量的發展。

三、公司在過去一段時間穩定生產經營上取得的成果和下一步主要經營任務是什么?

2022年公司整體運行基本平穩。在保交樓方面:公司把有序推進各項目施工建設,全力爭取保交樓專項借款和紓困資金,依法合規使用預售監管資金,專款專用保交付,2022年累計交付項目149個、交付住宅8.3萬套、批次252個,交付面積1,281萬平米。2023年一季度,金科累計完成43個項目、48個批次交付,交付總面積約276萬平方米,涉及18126戶業主。截至目前,公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超35億元,其中超25億元可用資金已撥付至項目公司。保穩定方面:公司堅持以支定收、精細化管理,強抓經營質效,全年實現銷售金額681億元(其中代建49億元),簽約回款率約120%,回款欠款較2021年底降低了67%。公司不斷改善戰略布局,堅定收縮戰線,回歸核心城市的投資策略,堅決處置質素欠佳項目65個,換取資金超20億元,截止2022年末,仍有土地儲備面積約5,614萬平米,未來具備良好的持續經營基礎。同時多元業務增量創收:2022年輕資產拓展卓有成效,全年簽約項目20個,合同金額3.7億元,產業、商業運營能力持續提升,金科產業累計開發和管理園區28個,面積超過1300萬平米,入園的戰略合作伙伴超過3000家。在代建運營業務上也持續發力,已布局重慶、上海、深圳等多個城市,累計簽約項目近30個,2022年新增代建儲備建筑面積約82萬平米,代建儲備建筑面積約600萬平米,代建儲備貨值約500億元,其中一二線城市項目占比52%。

下一步經營任務:公司將繼續推進“三保一促”各項工作,堅持把“保交樓、穩民生”作為經營工作的首要任務。一方面,不追求紙面總規模,營銷、回款等經營動作聚焦保交樓、保穩定、保資產和促轉型升級;另一方面,繼續“縮衣節食、過苦日子”,不斷壓降各項開支。2023年全體金科員工一定會凝聚再出發的信心和勇氣,集中力量做好自己的事情,堅定信心迎接挑戰,全力推動公司早日實現良性循環。