四川發展證券投資基金管理有限公司,四川金控集團天府增進投資管理有限公司,海通證券研究所,海通證券四川分公司,四川產業振興基金絲路重組基金管理有限公司,四川蜀道成渝投資有限公司

1.請介紹一下公司關聯交易定價模式。

公司向控股股東攀鋼集團采購粗釩渣按照成本加合理利潤模式定價。控股股東生產的鈦精礦由公司按照市場價全部買斷,自用后剩余部分按市場價予以對外銷售。

2.請介紹一下公司釩產品市場情況。

公司釩產業經過多年發展,目前已具備釩制品(以V2O5計)4.3萬噸/年的生產能力,擁有五氧化二釩、三氧化二釩、中釩鐵、高釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金、高純氧化釩、釩電解液等系列釩產品,質量優異,已成為全球領先的釩制品生產企業,其中釩鐵合金、釩氮合金等鋼鐵領域用釩產品銷量長期保持國內領先,釩鐵合金和釩氮合金分別在2021年和2022年入選工信部單項冠軍產品,釩鐵合金、釩鋁合金2020年入選四川省名優產品,釩酸鹽等其他非鋼領域應用產品已逐漸進入規模化生產階段。

公司釩產品暢銷國內外市場,2022年公司完成釩產品(以V2O5計)4.69萬噸,國內市場占有率約為33%。

3.請介紹一下釩融科技2,000立方米/年電解液產線情況。

釩融科技于2022年10月份完成了工商登記,并開始籌備2,000立方米/年的釩電解液產線建設。截至2023年5月25日,該釩電解液產線已完成設備安裝和熱負荷試車調試,正在開展試生產有關工作,釩融科技2,000立方米/年的釩電解液產線的建成,標志著公司在釩儲能領域的供應能力得到進一步提升,并為后續公司與大連融科按照《合資協議》共同投資建設60,000立方米/年釩電解液產線提供支撐,有利于推動釩在儲能領域的應用發展。

4.請介紹一下釩電池的優勢和公司應用在儲能領域的釩產品情況。

釩電池優勢主要在于功率大、容量大、效率高、使用壽命長、響應速度快、安全性高、無爆炸及火災隱患、全生命周期成本低等方面,且釩電池可以全自動封閉運行,無污染,更適用于大型長時儲能領域。公司2022年約有5,000噸釩產品直接應用于儲能領域,根據公司與大連融科簽訂的《2023年釩電池儲能原料合作年度框架協議》,若交易得以全部順利執行,2023年預計將有8,000噸左右的釩產品應用于儲能,公司2023年應用于儲能領域的釩產品占比將接近20%。

5.請介紹一下公司募投項目6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目情況。

6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目是基于公司通過自主研發,突破攀西高鈣鎂鈦資源熔鹽氯化工藝及裝備大型化關鍵技術,形成的擁有自主知識產權的低品位鈦渣熔鹽氯化制備氯化法鈦白成套產業化技術的應用,以實現對攀西高鈣鎂鈦資源低成本高效率利用。公司6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目正在加快建設中,將根據項目進度安排按期投產。

6.請介紹一下公司氯化法鈦白粉的發展計劃。

公司將加快6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目的建設進度,并適時啟動建設6萬噸級高爐渣提鈦氯化法鈦白產線I期和II期建設。以大幅提升氯化法鈦白粉生產線產品品質為目標,全面達產達效,形成完善的氯化法鈦白粉質量控制及管控體系。按照打造國內最具競爭力鈦白粉供應商的產業定位,公司將全力實現鈦白粉產品在國內主要應用領域產品質量領先的目標,并樹立優質的品牌形象。

7.請介紹一下公司向特定對象發行股票項目進展情況。

公司已于2023年4月27日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》,公司將按照中國證監會等證券監管部門有關向特定對象發行股票的法律法規,與保薦機構(主承銷商)在中國證監會規定的有效期內擇機發行。同時,嚴格按照上市公司向特定對象發行股票相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。