國壽資產,光大證券,寶盈基金

1.公司2023年發展戰略及經營計劃?

2023年總體工作思路:堅持以效益為中心,夯實安全和綠色發展基礎,全面提升改革創新力、品牌影響力和管理執行力,傾力打造極具國際競爭力的精品板材基地和國內一流優特鋼基地。2023年生產經營目標:力爭完成生鐵1030萬噸,粗鋼1141萬噸,熱軋板1429萬噸,冷軋板570萬噸,特鋼材72萬噸。

2.公司同鞍鋼集團之間交易鐵礦石如何定價?

公司鐵精礦的主要來源是從鞍鋼集團采購,標準產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏65%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏65%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏65%指數平均值3%的優惠;低標產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏62%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏62%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏62%指數平均值3%的優惠。

3.公司重大資產置換交易方案擬置出資產情況?

本次交易的擬置出資產為截至評估基準日上市公司除保留資產及負債外的全部資產及負債。本次交易保留資產及負債包括

(1)可轉換公司債券;(2)與置入礦業資產生產經營相關的能源轉供變電站、通訊機房及DN900供水管路等資產;(3)部分貨幣資金。

4.公司重大資產置換對上市公司主營業務的影響?

本次交易前,上市公司主要從事煉鐵、煉鋼、軋鋼等鋼鐵業務。通過本次交易,上市公司擬將鋼鐵業務置出,同時注入資產質量更優、盈利性更強的礦業資產,借助上市公司的資本平臺功能形成新的盈利增長點,優化調整上市公司業務結構,提升上市公司整體資產質量。本次重組完成后,上市公司聚焦礦業主營業務發展,將有利于進一步拓展未來發展空間,進而提升上市公司價值和持續經營能力,也有利于更好維護上市公司中小股東利益。