投資者網上提問

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:1、定價基準日是哪天?您好,感謝您對公司的關注。本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第五屆董事會第十一次會議決議公告日。上市公司在與交易對方進行充分、平等協商的基礎上,充分考慮各方利益,確定發行價格為11.12元/股,不低于定價基準日前20個交易日新諾威股票交易均價的80%。2、定價基準日確定的是哪天?如果并購遲遲不能完成是否需要調整發行價及定價基準日。謝謝。您好,感謝您對公司的關注。本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第五屆董事會第十一次會議決議公告日。上市公司在與交易對方進行充分、平等協商的基礎上,充分考慮各方利益,確定發行價格為11.12元/股,不低于定價基準日前20個交易日新諾威股票交易均價的80%3、為什么突然發布消息“簡易程序向特定對象發行股票“它的目的是什么?。您好,感謝您對公司的關注。公司提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的事項,屆時根據實際情況決定是否融資以及融資具體方案,能夠充分利用小額快速再融資的便利性和靈活性,有利于公司的長遠健康發展。4、公司與新華制藥相比,競爭上明顯處于劣勢,公司產品單一,一旦主要產品價格出現波動,公司的業績波動會非常巨大,公司有沒有想過將產品多元化,提高抵抗風險的能力?您好,公司定位于功能食品領域,與新華制藥市場定位存在差異,不完全可比。公司現有產品包括了咖啡因為主的黃嘌呤系列產品、營養素補充劑產品、補鈣及骨骼健康產品、增強免疫力產品和緩解視力疲勞產品等保健食品系列產品以及特殊醫學用途配方食品系列產品。公司將逐步形成品類齊全、可滿足不同消費者需求的產品結構。5、公司銷售的貿易商客戶是否有集團或公司管理人員參股或實際控制,公司針對銷售中間環節的利益輸送行為采取了哪些控制措施?目前是否杜絕了中間貿易商的利益輸送情況?您好,公司貿易商中個別系關聯方,公司已完整披露有關交易,交易定價公允,銷售占比很小;公司其他貿易商客戶均非關聯客戶。公司與貿易商之間不存在銷售端利益輸送情況。公司在銷售過程中制訂了嚴格的內控措施,嚴格審核客戶資料以及訂單資料,對關聯交易的定價也遵循了和非關聯方一致的原則,能夠有效防范利益輸送等情形。6、公司貿易商客戶是否存在集團或公司管理人員參股或實際控制?是否存在銷售端利益輸送轉移情況?公司為避免上述行為采取了哪些具體防范措施?公司所有關聯交易已完整披露;不存在銷售端利益輸送情況。公司在銷售過程中制訂了嚴格的內控措施,嚴格審核客戶資料以及訂單資料,有效防范利益輸送等情形。7、公司將精準把握市場趨勢,加大對高毛利、高收益、特色產品的市場增量開發能否請詳細說明特色產品主要領域和方向?您好,上述產品主要指茶堿、氨茶堿、己酮可可堿等黃嘌呤系列產品,謝謝!8、請問上市三年了,公司對中小股東的權益如何保障,為何你公司的股民如此艱難您好,公司十分重視中小股東的權益保護,制定了一系列保護中小股東權益的措施,包括穩定股價措施、利潤分配方案等,具體請詳見公司《招股說明書》相關內容,謝謝!公司通過多種渠道及時與中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題,切實保障中小股東權益。我們非常理解投資者對股價的關注,股價波動受宏觀經濟、行業政策、市場情緒等多種因素的影響。公司持續做好經營,持續提升綜合競爭力,提升公司價值,積極傳遞公司價值。謝謝!9、一季報的預告什么時候發布?您好,感謝您對公司的關注。創業板上市公司業績預告目前非強制性披露內容,公司如達到業績預告披露標準,將按照深交所相關要求及時履行信息披露義務。公司將于2022年4月29日披露2022年一季報,謝謝!10、增發股本的定價是否已經確定?您好,公司本次發行股份購買資產的發行價格為11.12元/股,不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%,符合《持續監管辦法》的相關規定。公司本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日,發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次交易獲得深交所審核同意及中國證監會最終予以注冊確定后,由上市公司董事會根據股東大會的授權,按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定,并根據詢價情況,與本次交易的獨立財務顧問(主承銷商)協商確定。公司在本次發行股份募集配套資金的定價基準日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行價格將根據中國證監會及深交所的相關規則進行相應調整。謝謝!11、目前,公司控股股東股份占比過高,未來是否會減持或采用其它方式降低占比?您好,公司目前未收到控股股東股票減持計劃的通知,同時根據控股股東石藥集團恩必普藥業有限公司及其一致行動人石藥集團歐意藥業有限公司在《石藥集團新諾威制藥股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》中承諾,“自本次交易復牌之日(2021年7月27日)起至本次交易實施完畢(標的資產完成交割給上市公司的工商變更登記)期間,無減持上市公司股份的計劃。”如有相關情況,公司將及時履行信息披露,謝謝!12、董事長好,請問圣雪并購為何進展緩慢,后續如何安排您好,收購石藥圣雪并未停止,正在積極推進中。公司與有關中介機構正嚴格按照相關法律以及深交所的要求,積極跟進審計機構的調查進程,確保及時完成申報手續所需的各項準備工作,及時向深交所報送本次交易的相關申請文件。13、公司閑散資金有12億多,為什么要存銀行,融資的資金目的是為了公司的發展,難道收購資產不能用這些錢嗎?再說收購的資產也不能溢價這么多,這樣不是侵害投資者的利益嗎?您好,感謝您對公司的關注。公司主要貨幣資金主要用于支付貨款、維持日常生產經營等用途,不存在閑置的情形。石藥圣雪盈利能力較強,市場前景廣闊,行業發展空間巨大,本次交易作價公允,交易價格以資產評估結果為基礎確定,反映了石藥圣雪的股權價值,收購溢價具有合理性,不會侵害投資者的利益。公司資金情況和收購溢價相關問題已在對深交所創業板公司管理部問詢函中做了詳細答復,您可查閱相關內容,謝謝!14、請問,收購圣雪已經提交申請了嗎?新華制藥的事務所就是信永中和,最近已經通過增發申請了,您好,收購圣雪還沒有正式申報,公司與有關中介機構正嚴格按照相關法律以及深交所的要求,積極跟進審計機構的調查進程,確保及時向深交所報送本次交易的相關申請文件。新華制藥非公開發行股票項目于2021年7月19日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》,2022年1月26日因信永中和被立案調查收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》,2022年2月22日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請恢復審查通知書》。根據《中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定》第二十三條的有關規定,為申請人制作、出具有關申請材料的證券服務機構因涉嫌違法違規被中國證監會及其派出機構立案調查而項目被中止的,證券服務機構應當指派與被調查事項無關的人員,對相關申請材料進行復核,按要求提交復核報告,并對申請事項及文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏發表明確復核意見的,中國證監會應當在30個工作日內恢復審查,通知申請人。新華制藥是在2021年7月已經被中國證監會正式受理,受理后因為審計機構的事項而被中止審查,后續按要求提交了復核報告及發表了復核意見而恢復審查,而石藥圣雪尚未被深交所受理,兩者存在不同之處,謝謝!15、咖啡因在藥品中需求占總需求的比重是多少?公司生產的咖啡因新的需求增長點主要是藥品方向嗎,還是飲料?您好,咖啡因產品用途以食品添加為主,藥品用途較小。公司將精準把握市場趨勢,加大對高毛利、高收益、特色產品的市場增量開發,不限于藥品或食品,謝謝!16、關于收購圣雪因信中永和會計師事務所一事,2月份新華制約也因此事暫停,但3月上旬就通過申核了,為什么公司增發還因事務所受影響?您好,新華制藥是在2021年7月已經被中國證監會正式受理,受理后因為審計機構的事項而被中止審查,后續按要求提交了復核報告及發表了復核意見而恢復審查,而石藥圣雪尚未被深交所受理,兩者存在不同之處,謝謝!17、公司貿易商客戶是否存在集團或公司管理人員參股或實際控制?是否存在銷售端利益輸送轉移情況?公司為避免上述行為采取了哪些具體防范措施?您好,公司已在定期報告中詳細披露了關聯交易具體內容,關聯交易公允合理,不存在利益輸送情形,且會計師出具了《2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明》,公司不存在控股股東及其他關聯方非正常占用公司資金的情況,也不存在以前年度發生并累積至報告期的控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況,謝謝!18、你好。由于公司為本次交易聘請的會計師事務所因其為其他公司提供的服務正被證監會調查,尚未結案,公司是否應及時撤換會計師事務所?您好,信永中和為本次交易服務的簽字人員與被調查事項無關。當前正處于年報審計旺季,其他會計師事務所人員相對緊張,并且如更換會計師事務所,將重新履行審計程序,項目進度將更受影響,因此,經綜合權衡,公司暫未考慮更換會計師事務所,謝謝!19、收購石藥圣雪進度太慢了,停止了嗎?換個中介就那嗎難嗎?拖延時日基準日過期是不是準備再花一筆中介費?損害公司利益。您好,信永中和為本次交易服務的簽字人員與被調查事項無關。當前正處于年報審計旺季,其他會計師事務所人員相對緊張,并且如更換會計師事務所,將重新履行審計程序,項目進度將更受影響。因此,經綜合權衡,公司暫未考慮更換會計師事務所,謝謝!20、請問董事長。俄烏沖突及全球安全動蕩是否會對公司全年業績有不良影響?如匯率、市場需求等,謝謝。您好,公司生產經營正常,暫未發生您提及情形,謝謝!21、請問股價持續維持低位,公司有回購計劃提振股價嗎?您好,感謝您對公司的關注,公司目前暫無回購計劃,謝謝!22、公司大股東持有的股份如果減持會提前公告嗎?相關規定是怎么樣的?您好,公司目前未收到控股股東股票減持計劃的通知,同時根據控股股東石藥集團恩必普藥業有限公司及其一致行動人石藥集團歐意藥業有限公司在《石藥集團新諾威制藥股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》中承諾,“自本次交易復牌之日(2021年7月27日)起至本次交易實施完畢(標的資產完成交割給上市公司的工商變更登記)期間,無減持上市公司股份的計劃。”如有相關情況,公司將及時履行信息披露,謝謝!大股東減持股份信息披露的相關法律規定如下:根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》第八條、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條規定,上市公司大股東、董監高通過集中競價交易減持股份的,應當在首次賣出的15個交易日前向交易所報告并備案減持計劃且予以公告。減持計劃的內容包括但不限于擬減持股份的數量、來源、原因、方式、減持時間區間、價格區間等信息。根據《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》的相關規定,大股東減持時,須提前3個交易日予以公告。如有相關情況,公司將嚴格按照有關法律法規規定,履行信息披露義務。23、股價跌跌不休,老板有什么方法提振市場信心?您好,公司認為最務實有效的市值管理是提升上市公司質量,持續做好經營,持續提升綜合競爭力。同時,公司還將通過優化公司治理、強化資本運作、加強投資者交流等方式持續構建市場認同,提升公司價值,傳遞公司價值,謝謝!24、公司各個項目進展怎么這么緩慢?不用說各個募投項目,都三年了。新零售今年才起步,互聯網紅利時代都要過去了!并購圣雪,公司難道就沒想過重新審計然后提交材料?就這么等么?公司不思進取,就坐著吃老本么?您好,公司募投項目雖然已在前期經過了充分的可行性論證,但實際投入過程中受新冠疫情、保健食品市場環境變化以及公司實際經營情況等多重因素的影響,項目的整體進度相對穩健,公司正結合實際情況積極推進各項目進展。關于并購石藥圣雪的審計機構情況,公司與有關中介機構正嚴格按照相關法律以及深交所的要求,積極跟進審計機構的調查進程,確保及時完成申報手續所需