本次業績說明會的所有線上投資者

公司于2023年5月12日下午15:00-17:00通過深圳證券交易所“互動易”平臺舉辦2022年度網上業績說明會,本次業績說明會采用網絡遠程的方式舉行,本次業績說明會問答環節主要內容如下:

1、公司海外業務的拓展如何?

答:感謝您的關注。公司2022年全年取得工業水處理訂單15.54億元人民幣(含已中標),同比增長106.37%,其中海外訂單5.09億元人民幣,同比增長375.70%。截至4月末,公司在手工業類設備供貨訂單約22.86億元人民幣(含已中標),其中海外訂單14.12億元人民幣,在造紙行業保持較高的市場占有率。

2、公司海外的訂單如何?

答:感謝您的關注。公司2022年全年取得工業水處理訂單15.54億元人民幣(含已中標),同比增長106.37%,其中海外訂單5.09億元人民幣,同比增長375.70%。截至4月末,公司在手工業類設備供貨訂單約22.86億元人民幣(含已中標),其中海外訂單14.12億元人民幣,在造紙行業保持較高的市場占有率。

3、今年一季度營收與去年同期相比大幅上升,請問今年公司是否能實現扭虧為盈?

答:感謝您的關注。公司今年將在重點狠抓老舊項目結算及回款工作的基礎上,繼續集中優勢資源發展工業板塊業務,扎實推進項目運營,重點布局環衛一體化、大修渣處置及資源化利用、新能源電池回收等業務,持續優化業務結構和主營業務收入占比結構,致力于提升公司盈利能力,提高公司經營業績,推動公司高質量發展。

4、廣州環投集團成為上市公司控股股東后除了幫助公司獲得更多銀行授信,請問大股東對公司還有其它方面的幫助嗎?

答:感謝您的關注。廣州環投集團取得博世科控制權后,為優化上市公司資產負債結構,認購博世科向特定對象發行的股票,上市公司募集資金7.57億元用于償還銀行借款,降低了博世科的資產負債率。為提升上市公司授信水平及融資能力,廣州環投集團協助推動博世科與銀行的融資授信審批,降低了平均貸款利率。同時,為支持上市公司經營發展,根據上市公司資金需求,廣州環投集團向上市公司提供資金支持,用于補充流動資金、歸還銀行貸款、項目投資建設等日常生產經營相關事項。

5、寧國國控是否具備管理上市公司的經驗及能力?

答:感謝您的關注。寧國國控作為寧國市國資委下屬大型國有企業,下屬投資企業眾多,具備較強的資本實力、規范運作與管理能力,同時其管理團隊長期從事企業管理工作,在運營、財務、市場、內部控制等方面具備較強的綜合管理能力。根據廣州環投集團與寧國國控簽署的股份轉讓協議,寧國國控在成為上市公司控股股東后,將積極履行股東權利和義務,按照上市公司相關規范運作的要求重新選舉組成新的董事會,同時保持現有的組織架構、管理團隊及核心人員基本穩定,充分保障上市公司市場化運作。

6、寧國國控本次收購上市公司股份后,是否計劃長期維持對上市公司的控制權?

答:感謝您的關注。寧國國控本次收購對其打造國企上市投融資平臺具有重要意義。根據寧國國控出具的《關于股份鎖定期的承諾函》,寧國國控將計劃長期維持對上市公司的控制權,以有效發揮國有資本投資運營平臺的功能和效用。

7、如果公司的可轉債下修沒有達到投資者預期,進入回售期后,公司是否有足夠資金應對?

答:感謝您的關注。截至目前,公司可轉債尚無相關下修計劃。未來,公司將根據《廣西博世科環保科技股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》中相關條款的規定,結合公司實際和市場環境,綜合研判是否進行下修;若公司可轉債觸發回售條款,公司將通過自有資金、自籌資金等方式積極應對。

8、這次寧國收購上市公司股權,對上市公司的業務發展有什么實質利好嗎?

答:感謝您的關注。寧國國控在取得上市公司實際控制權后,將支持公司在寧國國控所在地開展動力電池回收、新能源環衛車輛、光伏新能源等新業務板塊,并支持公司海外業務市場開拓。

9、公司的控制權變更事項進展到什么階段了?

答:感謝您的關注。本次股份交易事項尚需深圳證券交易所合規性審查和出具確認意見后方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。本次股份交易事項最終能否實施完成及實施完成時間尚存在不確定性。公司將密切關注本次交易事項的進展情況,并嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

10、請問公司可轉債轉股價格后期是否會按最底價來下修?

答:感謝您的關注。截至目前,公司可轉債轉股價格尚無相關下修計劃。

11、控制權變更事項順利完成后,寧國國控是否存在對上市公司的具體安排?

答:感謝您的關注。寧國國控在完成本次收購后,在經營管理方面,擬在保證上市公司原有管理團隊及核心人員穩定性基礎上,補充優秀的經營管理層,優化公司組織架構,提升管理效率,完善激勵制度,激發員工積極性和活力;在業務發展方面,擬在上市公司現有的環保業務方面進一步提升經營能力和盈利能力,擬在確保博世科的現有業務經營穩定的基礎上,發掘新的業務和利潤增長點。

12、公司業務轉型未來以什么為主?

答:感謝您的關注。公司將持續統籌優化資源投入,推進業務模式轉變,鞏固和加強工業等傳統優勢業務,提升設備銷售業務占比;加快推進優質PPP項目運營的同時,重點布局大修渣處置及資源化利用、新能源電池回收等新業務領域,推動公司高質量發展。

13、請問公司未來的業績增長點在哪里?

答:感謝您的關注。公司將調整業務重心,集中優勢資源發展工業板塊業務,進一步優化主營業務結構,加快咨詢類和運營類項目提質增效,同時加快新產品孵化效率,推動固廢大修渣、廢舊鋰電池的資源化綜合回收、消毒設備與產品、智慧環衛等技術成果的市場化,發掘新的業績增長點。

14、請問公司的大修渣資源化利用項目什么時候可以投產?這一塊效益如何?

答:感謝您的關注。公司的子公司科清環境目前在對“北部灣資源再生環保服務中心項目(一期)”部分設施、設備進行技改,配套建設電解鋁大修渣無害化和資源化處理綜合利用項目。廣西為鋁資源大省,作為區內少數擁有處置大修渣資質的危廢處置企業之一,項目建成后科清環境可迅速響應市場需求,承接大修渣處置、資源化利用的相關業務,形成新的盈利增長點。