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一、公司半年報情況及近期經營情況介紹(一)公司上半年整體表現2022年上半年,國內疫情反復、上海疫情升級。疫情前的第一季度,公司經營是持續向好的。但是二季度疫情突變,對公司階段性業績帶來了較大沖擊。整體來看:1、業務拓展盡管今年上海疫情形勢嚴峻,但公司仍通過不斷開拓市場,盡量減少外部的負面影響,最終實現新簽合同14.07億元,同比增長4.40%。上海地區新簽合同6.15億,同比增長5.96%;上海以外地區,多個省份實現較大突破:其中,河南省、新疆地區新簽合同分別為1.18億、0.75億,長三角地區(除上海)新簽合同同比增長90.01%。此外,公司健康管理和智慧城市兩個創新業務板塊增長更快,新簽合同同比增長144.59%,占比從12.00%升至28.11%。2、經營管理上半年,公司分別對上海市內和上海市外采取不同的應對管理措施,上海保抗疫、全國保業績,加大市場開拓力度;上線多款項目管理工具,實現了項目全生命周期的成本、毛利率管理。公司關注到數字化轉型將給行業帶來的重大發展機遇,提出一系列解決方案,如數字政府、數字化生活場景、個性化健康服務等。3、抗疫表現今年上海疫情期間,公司積極參與服務保障了很多上海重大公共衛生信息系統和重要民生信息系統,如上海“健康云”、上海市“一網通辦”及移動端“隨申辦市民云”、“上海微校”以及一些與疫情防控有關的基礎公共衛生信息系統等等,確保了各系統的平穩流暢運行。公司有效支撐了連續數日單日千萬級的采樣工作,最高單日采樣總量超2500萬。總體來看,在上海疫情中,公司參與了很多抗疫工作,先行投入較大,為上海抗疫做出了一個企業應有的貢獻。4、定增進展6月29日,公司定增事項獲深交所上市審核中心審核通過;7月29日,定增申請獲得中國證監會同意注冊的批復。公司目前正在積極推動路演推介等發行準備工作,爭取早日完成此次定增發行,進一步增強公司盈利能力、抗風險能力。(二)半年報情況雖然公司付出了巨大努力,但因受疫情影響,公司部分項目實施及驗收工作基本停滯,整體收入確認進度暫時性放緩;而疫情期間,公司項目人工成本支出相對剛性,因此當期盈利水平也受到較大影響。2022年上半年,公司實現營業收入11.32億元,同比下降35.39%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.21億元;公司毛利率為30.07%,同比下降4.59個百分點。今年公司開局良好,一季度新簽6.27億,較上年同期增長37%。但從3月11日開始,上海疫情形勢逐漸嚴峻,4、5月份實施全域靜態管理,一直到6月初才逐步復工復產。這確實給公司當前的生產經營造成了嚴重沖擊,公司積極抗疫的同時也加大了抗疫投入,由此影響到了上半年業績。但我們認為疫情對公司當期業績的影響是短期的,公司基本面沒有變、經營穩步向好的趨勢沒有變、盈利能力逐步改善的趨勢沒有變。(三)公司下一步打算面對錯綜復雜的外部環境,公司將重點做好五方面工作:一是降本增效,持續提升內部運營效率。人力成本方面,配合公司戰略持續進行人員優化。結合當前就業形勢,有針對性地進行人才抄底,淘汰績差人員,實現人員有進有出。費用方面,嚴防跑冒滴漏。二是聚焦新簽全力開拓市場。危中有機,雖然受疫情短暫影響,但是對公司來說業務上也新增了很多后疫情的機遇。在市場開拓方面,“拓大單挖小單”,積極拓展市場。結合公司業務覆蓋廣、產品線全的特點,加強大單(大系統、大平臺)的運作和開拓。結合公司在建項目眾多的特點,持續深化“螞蟻雄兵”戰略,倡導全員營銷、一線營銷,在現有項目基礎上不斷深挖小單。三是多措并舉提高交付質效。盡管公司積極主動轉型,但目前仍以項目制為主,因此項目的交付質效決定了公司的盈利能力。我們將聚焦滾動交付毛利率,深入到每一個具體的項目,健全簡明清晰的“核算、考核、評價、激勵”四套體系,全面提高交付質效,為公司盈利能力進一步提升奠定堅實基礎。四是要持續保持技術的領先性。作為一家科技公司,必須對新理念、新技術保持高度敏感和關注,公司將繼續加大研發投入,保持技術上的持續領先。五是推動國壽業務協同。公司圍繞數字化轉型這一中心,積極推進科技賦能國壽主業的各項工作。積極對接國壽集團內部子公司,以重點合作項目為抓手,全力推進國壽業務協同落地。二、問答Q1:公司定增工作的節奏?A1:自公司獲得中國證監會同意注冊的批復后,公司會同中介機構一直在積極推動啟動發行前的相關準備工作。公司一定會抓緊定增發行階段的工作,盡早選擇適當時機發行。Q2:大股東定增會認購嗎?A2:根據此前審核問詢函回復,發行人經過向中國人壽及一致行動人進行征詢,中國人壽及一致行動人回復如下:“中國人壽作為萬達信息的第一大股東,將堅定支持萬達信息業務發展、支持萬達信息開展本次向特定對象發行股票。目前,中國人壽及一致行動人正在進行研究,在法律法規允許的條件下,中國人壽及一致行動人有意愿參與萬達信息此次向特定對象發行股票項目。中國人壽及一致行動人擬通過參與此次認購取得股份,使得此次認購完成后所持股份比例不低于目前對上市公司持股占比,且通過此次認購所得最高股份比例不超過發行后萬達信息總股本的10%;同時,根據中國銀保監會的批復,中國人壽及一致行動人的總體持股比例將不超過發行后萬達信息總股本的25%。最終參與競價后能否成功入選及最終獲配金額的比例區間具有一定的不確定性。中國人壽及一致行動人將根據自身實際情況,密切關注審核進展,研究制定參與本次發行認購工作具體方案。”Q3:蠻牛健康上半年的情況和未來展望?A3:今年上半年,蠻牛健康的經營在逐漸改善。上半年疫情期間,人員聚集受管控,類似保險代理人培訓等業務基本無法開展;線上業務無法同線下營銷活動聯動,也受到很大影響。在如此形勢下,蠻牛健康實現營業收入同比增長約45%,虧損也在收窄。蠻牛健康一直聚焦能力建設,初心不變,路徑更加清晰,將繼續聚焦健康管理和保險科技領域,將繼續推進優化及交互建設,加強不同場景之間以及不同軟硬件之間的聯動。同時,以精準算法和服務切入,積極開發銀行、體檢中心等不同的落地場景。蠻牛今年的戰略更加聚焦,對于成本方面的把控更加有效,在沒有疫情擾動的情況下,預計下半年虧損將進一步收窄,力爭實現盈虧平衡。Q4:上半年醫保、公衛方面有所下降,主要是什么原因?公司下半年這兩塊業務怎么規劃?A4:醫保、公衛行業屬于toG業務范疇,上半年受到上海疫情影響較大,導致醫保和公衛階段性下降。這兩塊業務都是公司醫衛板塊的核心業務,有著深厚的行業積累,團隊人員經驗非常豐富,相關產品和解決方案成熟,也各自有部分產品列入在后續募投中,公司會持續加大這兩塊業務上的研發投入和市場開拓力度。相信隨著疫情的穩定和防控措施的常態化,簽單會快速恢復。下半年,我們對這兩塊業務的發展還是有充足信心的。Q5:公司上半年政務收入有所下降是什么原因?A5:政務業務以G端客戶為主,50%位于上海區域,上半年受疫情影響較大。三四季度市場會逐步釋放部分積壓的需求,公司會結合自身在智慧政務領域的長期積累和生態優勢,實現智慧政務的復蘇。Q6:三季度和全年公司情況預期如何?A6:今年4-5月份,上海地區由于新冠疫情嚴峻實施全域靜態管理,公司上海地區與抗疫相關之外的其他項目實施及驗收工作基本停滯,在手合同中原計劃于本年二季度驗收的合同大部分都無法確認收入,導致我們二季度單季收入同比大幅下降65.7%。但是以上疫情因素具有偶發性,對于公司的影響是短暫的。公司在本次疫情防控過程積累了寶貴的抗疫經驗,隨著疫情防控常態化,公司經營一直在穩步恢復。公司會加快推進項目實施及驗收,7-8月合計收款金額已有同比增長。從簽單情況來看,截至目前,我們8月的新簽數據也有環比增長。同時,在手訂單相比年初也有增長。考慮到目前公司經營、業務拓展逐季恢復正常,疫情負面影響逐漸消化,我們對于下半年業績是有信心的。