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今日公司公告了《關于公司控股股東之一致行動人被采取強制措施的提示性公告》,公司與會領導就相關情況及公司經營情況向參會投資機構做了說明。

一、公司情況介紹

本次公告事件系公司控股股東之一致行動人的個人案件,其未參與公司的日常經營管理,該事件不會對公司經營發展產生影響。公司會關注后續進展情況,做好相關信息披露工作。

公司是國內首家專業從事膠粘新材料研發、生產的國家高新技術領軍企業,母公司(總部)位于湖北襄陽高新區,輻射上海(研發中心)、廣州、常州、安徽以及東南亞等產銷基地;公司專注于膠粘新材料研發、生產45年,是業內首批“國家企業技術中心”,先后榮獲“國家單項冠軍產品”、“國家技術創新示范企業”、“國家知識產權示范企業”等榮譽。公司40余年堅守主業,在5G通訊、鋰電儲能、光伏新能源、航天航空、汽車制造及維修、工程機械、綠色軟包裝等領域全面替代國外品牌,提供膠粘新材系統解決方案,是中國膠粘新材料領域龍頭企業和知名品牌,已成為東風日產、宇通客車、HW、中興、比亞迪、晶澳、隆基、天合等一大批高科技標桿企業的戰略合作伙伴。

過去一年,章力董事長及新一屆董事會帶領公司全體經營團隊沉著應對復雜多變的經濟環境和疫情反復沖擊的嚴峻形勢,保持了公司穩健發展態勢,產能規模逐步提升,業務結構不斷優化,經營質量持續提升。主要經營策略可概括為:聚焦、變革、提質。一方面,公司聚焦主營業務突破,重點聚焦光伏新能源、鋰電新能源車、通信電子三大賽道,近兩年三大領域的重點客戶合作升級,產業占有率快速提升,同時持續加碼主賽道投資擴建,超前布局為未來打基礎;另一方面,公司持續優化組織架構、堅持敏捷經營,采用市場規則運營、民主集中制的決策機制,創新機制、激發活力,提升了經營決策的敏捷性和團隊戰斗力,在22年公司多基地輪番遭受疫情影響下,全員齊心協力,逆行抗疫化危為機,實現業務穩健發展;最后,公司多舉措并舉提升經營質量,提倡“現金〉利潤〉銷售”的思路,銷售回款指數提升,持續增強研發能力、市場能力建設、推進低成本能力建設、研產銷采高度協同,提升整體工作效率,強化人才隊伍建設,全面夯實發展根基。

2022年底,公司湖北新基地建成啟用,總占地面積300畝,規劃建成12萬平方米總部管理及研發中心,規劃投資總額超10億元,擁有國內最先進的“雙螺桿連續化”膠粘劑智能工廠。該基地現已具備有機硅膠產能約2萬噸/年、環保型聚氨酯膠產能約1.3萬噸/年,正在建設鋰電池用雙組分聚氨酯膠產能約1萬噸/年,光伏單組分有機硅密封膠產能約3萬噸/年,將于2023年上半年投產,為光伏新能源、鋰電儲能、汽車、精工制造等眾多領域客戶提供應用解決方案。

公司目前一切經營活動正常,一季度業務按計劃推進,訂單飽滿。公司管理團隊在年初已經通過召開經營管理會確定了2023年度的經營目標和舉措,我們對2023年的目標完成有信心。

公司制定了“五年戰略規劃“,未來將聚焦膠粘劑新材料夯實主業經營,借力資本拓展產業合作,打造內生+外延協同發展的一主多控型新材料高新技術企業。公司根據行業發展趨勢,以市場需求為導向,搶抓進口替代、產業升級戰略機遇期,持續聚焦光伏新能源、大交通、大電子三大賽道,進一步拓展鋰電新能源汽車、通訊電子、儲能等核心賽道和客戶突破,以提升公司核心競爭能力和可持續發展能力為目標,繼續推進低成本和高質量的精品戰略,加大科研投入,夯實主業競爭能力和規模。同時內引外聯,通過投資并購小而美的標的項目補強公司產品線,實現公司產品經營與資本運營相結合發展,使公司保持并鞏固在國內高端工程膠粘劑行業的龍頭地位,進一步提高國際競爭力。

二、交流問答環節

1、近期上游原材料普遍有上漲趨勢,公司是否會啟動漲價?

近期公司主要產品如有機硅膠、光伏背板等產品上游原材料均有上漲,有機硅主要原料107、光伏背板主要原材料PET2月均價環比1月漲幅5%左右,進入3月份,隨著下游市場需求恢復和提升,預估3月有機硅膠、聚氨酯膠、光伏背板主要原材料價格整體呈上漲態勢。公司會結合不同產品實際需求靈活進行原材料采購,目前相應業務板塊已開啟產品漲價工作。

2、公司前期又發布了光伏硅膠和新能源車用膠的擴產計劃,光伏行業不斷有新的同行進入,公司如何保持在光伏硅膠領域的競爭優勢,保障未來的產能消化?公司新能源車業務進展如何?

光伏新能源業務領域是公司核心賽道之一,2005-2006年公司就進入了此領域,10多年沉淀,擁有多方面的競爭優勢:快速響應和優質服務能及時滿足客戶多樣化的需求;產品品牌和持續技術創新;產能規模國內領先;產品認證齊全;交通和地理位置優勢等,公司憑借著這些綜合競爭優勢在行業快速發展中受益,目前行業頭部客戶合作穩定,穩居龍頭地位。光伏是國家戰略,在碳達峰、碳中和背景下,光伏的裝機量穩定提升,每年保持高速的復合增長,公司根據行業和客戶需求和發展趨勢進行擴產,持續為客戶提供優質產品和服務,通過給客戶帶來價值實現公司業績穩定提升。

公司產品在鋰電新能源車行業主要應用于電池組件、電芯等板塊。在新能源電池組件板塊,行業頭部客戶均開啟合作,我司結構膠、導熱膠等優勢產品上量明顯,同時三防漆、熱壓膜、泡棉等產品陸續在標桿客戶突破和供貨,助力公司在動力電池板塊業績的快速穩定提升。在電芯負極膠板塊,公司做了SBR和PAA兩個系列產品布局,目前,公司PAA產品量產工藝流程打通,擁有供貨能力,獲得核心客戶審廠通過,已實現多家客戶小批量供貨;SBR產品在多家標桿客戶技術驗證中品質獲得肯定,并根據客戶測試反饋持續進行產品打磨,目前也有小量供貨。

3、PERC、異質結、TOPCon、IBC等光伏電池片技術的變化是否會對公司產品和技術有影響?公司是否有新產品儲備?

公司密切關注所處行業前沿技術和發展動態,圍繞市場新技術和新變化布局新產品,光伏行業電池片新技術的更新迭代對公司產品和技術有一定影響,如針對行業和客戶要求固化速度快、阻水汽等需求,公司提前布局和研發丁基膠等產品,目前已在頭部客戶驗證中。后續,公司會密切關注光伏行業電池技術改革發展動態,結合終端需求和公司實際經營情況,緊抓機遇,持續進行產品升級和新產品研發,優化產品結構,為客戶提供更加優質的產品和服務。

4、公司與小米、榮耀等電子客戶目前合作進展如何?

2022年,公司陸續進入小米、中興、榮耀等核心客戶資源池,開始小批量供貨,目前持續導入新產品中,合作穩定,預計2023年會有倍數級的增長。在電子領域,公司重點聚焦高端電子領域突破,從5G基站、智能手機、智能穿戴到智能家居,實現高端消費電子產品封裝材料進口替代,保障產業鏈安全,芯片封裝用膠、屏蔽材料、導熱材料、PUR等產品均實現突破,幫助客戶提供多樣化解決方案。2023年,公司將繼續搶抓國產替代機會,持續完善產品線和提升核心技術,提升在這些核心客戶的占位和上量。

5、公司近兩年在建產能項目的進展情況如何?

公司根據業務布局和市場需求于近兩年啟動了多項新產能建設,年產約3萬噸光伏單組分有機硅密封膠項目、年產3600萬平方米太陽能電池背膜項目、年產約1萬噸的鋰電池用雙組分聚氨酯膠項目、年產約1.5萬噸的鋰電負極膠PAA項目預計于今年上半年建成投產,年產約3.93萬噸的通信電子新材料擴建項目預計于今年7月建成投產。

6、公司近期投資并購方向及計劃?

公司投資并購方向緊緊圍繞公司三大戰略賽道,主要以產品線擴充、細分市場擴充為目的,關注小而美的細分領域優質標的。交易方式以自有資金現金收購為主,會充分考慮公司發展過程中的資金使用效率。