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一、介紹公司的基本概況、歷史沿革、主營業務、客戶群體等二、提問互動的主要內容1、請問控股股東江蘇捷登選擇全額包攬定增主要是出于哪些方面的考慮?本次非公開發行的定價方式是出于何種考慮?江蘇捷登是否是國有控股?答:江蘇捷登70%的股權由馬偉先生全資控股的南京捷登持有,其余30%由靖江港口集團持有,而靖江港口集團由靖江經濟技術開發區管理委員會(持有65%股權)及靖江市人民政府國有資產監督管理辦公室(持有35%股權)共同持有。因此,江蘇捷登屬于由馬偉先生實際控制的國有參股公司。江蘇捷登系公司實際控制人馬偉先生為收購寶馨科技控制權設立的股權平臺公司,收購方案兼顧原控股股東訴求和上市公司發展的需要,即江蘇捷登先通過協議轉讓加表決權委托的方式先行取得對上市公司的控制權,而后通過非公開發行的方式獲得穩固的控制權地位,起到夯實資金實力、穩定團隊人心的作用,為上市公司謀求進一步發展奠定有效基礎。收購方案是在2020年10月份啟動,彼時上市公司受市場關注度較低,股權融資或債權融資并不容易,而上市公司的發展首先是離不開資金的支持。對于市場上近期一些由于公司股價上漲而出現的對于定增價格的非理性解讀,我們也想就此做出解答。本次非公開發行預案披露前(2021年1月28日前),上市公司的股票價格約3-4元/股,按照《上市公司非公開發行股票實施細則》,江蘇捷登的認購價格是預案披露前20個交易日均價的八折,而作為控股股東江蘇捷登該筆非公開發行所取得的股票將要自股份登記完成之日起鎖定36個月。江蘇捷登本次認購定增是基于對上市公司未來發展的長期看好,并提供有效資金支持,為上市公司邁向轉型發展奠定基礎所做出的實際行動。過去一年,上市公司在實際控制人馬偉先生的積極籌劃和公司全體員工的努力下,確立了“新能源+智能制造”的戰略發展方針,導入資源、夯實基礎,充分利用原有制造基礎和產業資源布局以“光、儲、充/換”為核心的新能源業務,并在安徽省、蚌埠市及懷遠縣各級政府的大力支持下,公司與懷投集團旗下產業投資公司共同成立了安徽寶馨光能科技有限公司用以開發光伏異質結電池+組件項目(以下簡稱“懷遠項目”),基于此,市場對公司未來的發展給予了期望。今日,公司在蚌埠市各級政府領導以及社會各界人士的見證下舉行了懷遠項目的開工奠基儀式,后續我們將繼續踐行推動上市公司高質量發展的初心與使命,有效落實公司的戰略發展方針,吸納并激勵優秀的人才團隊,堅持內生增長與外延合作相結合,腳踏實地的做好經營業務,用業績和價值回報社會與股東。2、公司懷遠生產基地預計何時投產?答:懷遠項目于8月8號在當地完成奠基儀式,將在9個月內建成投產。3、懷遠項目上,政府協調的光伏資源情況進度如何?后續有沒有其他新的進展?答:根據與懷遠政府簽定的投資合作協議,地方將協調2GW的風光資源。截至目前,公司已與相關能源型央企開展“安徽省風電光伏競爭性配置指標”及“風光一體化的基地級項目”申報工作,為公司懷遠項目異質結光伏產品提供穩定的銷售渠道。4、公司蘇州工廠、蚌埠蚌山區工廠、廈門工廠等其他生產基地是否有光伏相關生產線?答:公司目前的光伏制程設備、重卡換電設備主要在蘇州生產基地進行生產,包括光伏濕制程設備以及金屬化電鍍設備中試出貨、量產試制,重卡換電車載設備和換電站設備。其他地區生產基地主要為其他智能制造相關業務及精密數控鈑金業務服務。光伏電池及組件業務主要在建設中的懷遠項目進行,同時公司也將積極的開發技術及工藝,創造新盈利點的同時,保障后續生產產能。5、這幾天公司股價有所下跌,員工持股計劃是否考慮買入?答:公司半年報預約披露日為8月30日,根據股份變動管理的規則,公司員工持股計劃在定期報告披露前30日內不能買賣公司股票。為適應公司股價的變化,公司已于2022年7月8日再次召開持有人會議,決議通過了關于調整限價的議案。本次議案通過后,公司第一期員工持股計劃可根據二級市場價格波動進行擇機購買,維護好公司股價穩定。6、公司謀求轉型,必將需要更多的人才團隊加入,公司準備如何做好人才的招引與激勵?答:公司深知激勵機制是提升企業活力和效率的動力源泉,公司根據實踐情況動態調整公司的激勵與約束機制,不斷優化和提高激勵條件,目的是將員工與公司形成利益共同體,有效激發員工的內生動力,推動公司長遠發展。公司已推出第一期員工持股計劃。公司董監高及核心骨干成員對公司未來發展充滿信心,已積極參與認購。截至目前,公司第一期員工持股計劃已擇機買入,共同分享公司發展的紅利。公司計劃未來將根據業務布局情況適時開展股權激勵方案,充分鼓勵核心業務骨干,提高研發創新能力和業務盈利能力。同時,公司已建立績效管理、薪酬分配、崗位資質體系,三者三位一體,互通互聯,形成動態結構,其中以股權激勵、績效獎金為核心的激勵機制,以上升通道為橋梁的個人職業鍛造,構成了公司人才創新動力的最大砝碼。全面規范完善和提升各項管理制度,強化了反饋和問責機制,加強制度的執行力,強化風險防控理念,增加考評體系的實時性和有效性,進一步提升團隊的凝聚力和戰斗力。7、公司如何看待鈣鈦礦-晶硅疊層技術,是否有布局?答:光伏行業的發展機遇既來自于新能源革命的迫切需求,也需要基于光伏產品的技術突破,核心兩項指標分別是光電轉換效率和產品成本。根據目前了解的情況,鈣鈦礦與異質結電池疊層技術可以進一步提升光電轉換效率。公司堅持內生增長與外延合作相結合的模式推動公司的研發與創新,雖公司尚未具備鈣鈦礦電池的相關技術儲備,但公司已在接觸具有相關技術或工藝的高校、企業,擬通過合作的方式共同推動鈣鈦礦疊層技術的產業化,進一步提升公司光伏電池及組件項目的競爭能力。