投資者

本次投資者說明會就公司關于終止重大資產重組事項的相關情況與投資者進行互動交流和溝通,在信息披露規定允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。一、公司開場:尊敬的各位投資者朋友們:非常感謝大家參加本次說明會!公司董事會對終止本次重大資產重組事項給投資者帶來的不便深表歉意,對長期以來關注和支持公司發展的各位投資者表示衷心的感謝。自公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案公布以來,公司董事會、管理層與相關中介機構嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求,積極組織交易各相關方推進本次重組的各項工作。鑒于本次交易一方面受審批程序的客觀不確定性影響,最終審核時間和結果難以預計;另一方面受全球及地區疫情、俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響,國外宏觀經濟和資本市場等環境較本次交易籌劃之初發生較大變化,二者均為本次交易帶來較大不確定性風險,為維護公司及全體股東利益,經公司與交易各相關方認真研究論證并協商一致,決定終止本次重大資產重組事項。公司將秉承“用心專注,領航視界”的初心和使命,做實做強做優實體產業,用新技術新業態改造提升傳統產業升級,打造先進制造典范,鞏固行業領先地位;融合5G+IoT(物聯網)+8K配合數字經濟開發新產品,著力培育新增長點,形成發展新動能,不斷提升經營業績和公司價值。二、投資者提出的問題及公司回復情況Q1:請問為什么重組事項一拖在拖?A1:尊敬的投資者您好!公司董事會、管理層與相關中介機構嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求,積極組織交易各相關方推進本次重組的各項工作,經過多輪論證和充分協商且各方均已付出最大努力。全球化面臨挑戰、經濟出現衰退,公司身在其間無可避免的受到一定影響,內外部環境相較籌備之初發生了變化,最終各方決定終止本次交易,公司依法依規進行信息披露,不存在未及時披露的情形。非常感謝!Q2:請問還會繼續重組嗎?重組是中止了,后面計劃什么時候重新重組?公司后期是否再次重啟重大資產重組?這個時間大概需要多久?A2:尊敬的投資者您好!公司承諾在終止本次重大資產重組事項經審議通過后的1個月內不籌劃重大資產重組事項。公司未來如籌劃重大資產重組事項,將嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定,及時履行相應的審議程序和信息披露義務。非常感謝!Q3:我想問一下管理層,自從華東科技改名冠捷科技,股價一路下跌,創兩年新低,在兩市股價幾乎墊底,你們有何感想?A3:尊敬的投資者您好!公司目前生產經營正常,不存在應披露而未披露的事項。公司始終專注于顯示行業以及推動戰略布局的不斷延伸,與此同時也將努力做好生產經營,不斷提升經營業績及綜合實力,爭取最佳的經營業績和可持續發展來維護投資者對公司的信心。公司非常理解投資者對股價下跌的擔憂,二級市場股價受多種因素影響,敬請投資者謹慎決策,注意投資風險。非常感謝!Q4:這次重組未達預期,終止會不會影響未來公司的發展規劃?作為行業龍頭股價卻一跌再跌,公司有沒有什么措施?終止重大資產重組,對股票造成了利空,近幾天二級市場已有反映,請問公司有沒有具體有效的應對措施?A4:尊敬的投資者您好!公司現金收購冠捷有限51%股權后已獲得冠捷有限的控制權,原計劃發行股份購買冠捷有限49%股權的方案旨在提高上市公司在冠捷有限享有的權益比例,增厚全體股東享有的收益,本次終止重大資產重組事項不會對公司現有生產經營活動、財務狀況造成重大不利影響。公司將繼續圍繞新形勢下全球戰略需求,持續優化業務結構,加大投入布局電競顯示器、商顯、智能電視等高附加值產品市場,提升高毛利率業務占比,形成資源互補和最大程度的業務協同,打造專業、全面、一體的行業解決方案生態系統,向成為“世界一流顯示器巨擘”的目標穩步邁進。非常感謝!Q5:公司為何要終止此次重大資產重組?重組這么久未完成,如何向我們中小股東交代?A5:尊敬的投資者您好!尊敬的投資者您好!公司董事會對終止本次重大資產重組事項給投資者帶來的不便深表歉意,同時對長期以來關注和支持公司發展的各位投資者表示衷心的感謝。自公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案公布以來,公司董事會、管理層與相關中介機構嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求,積極組織交易各相關方推進本次重組的各項工作。鑒于本次交易一方面受審批程序的客觀不確定性影響,最終審核時間和結果難以預計;另一方面受全球及地區疫情、俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響,國外宏觀經濟和資本市場等環境較本次交易籌劃之初發生較大變化,二者均為本次交易帶來較大不確定性風險。為維護公司及全體股東利益,經各方協商一致,終止本次重大資產重組事項。非常感謝!Q6:想了解下公司遇到了什么樣的“部分審批程序存在一定不確定性”?還有證監會的二次反饋向公司提出了什么問題?A6:尊敬的投資者您好!關于中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書的具體內容,您可上中國證監會網站上查詢,鏈接:http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106189/c1564968/content.shtml。非常感謝!Q7:請問公司終止本次重大資產重組后,原定向特定投資者增發幕集資金的事項還會繼續進行嗎?A7:尊敬的投資者您好!本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成,募集配套資金在扣除發行費用后將用于上市公司補充流動資金和償還債務,規模不超過本次交易作價的25%。隨著重大資產重組事項的終止,募集配套資金也相應終止。非常感謝!Q8:請問,你們對現在的股價如何看待,中信是否提前知曉會中止重組,而提前對股票進行交易?A8:尊敬的投資者您好!中信證券建立了《信息隔離墻制度》《未公開信息知情人登記制度》等制度,能夠實現內幕信息和其他未公開信息在中信證券相互存在利益沖突的業務間的有效隔離,控制信息的不當流轉和使用,防范內幕交易的發生,避免中信證券與客戶之間、客戶與客戶之間以及員工與中信證券、客戶之間的利益沖突。中信證券自營業務賬戶持有和買賣冠捷科技股票為通過自營交易賬戶進行ETF、LOF、組合投資、避險投資、量化投資,以及依法通過自營交易賬戶進行的事先約定性質的交易及做市交易進行,均依據其自身獨立投資決策,屬于中信證券相關業務部門和機構的日常市場化行為,與本次項目無任何關聯,中信證券亦進行了自查、出具了核查報告。綜上,中信證券未利用終止重組信息對股票提前進行交易。非常感謝!Q9:作為實際控制人對以后上市公司有什么計劃或者舉措?A9:尊敬的投資者您好!中國電子通過多渠道全力支持冠捷科技的發展,努力將冠捷科技打造成為具有戰略支撐力和國際競爭力的新型顯示領軍企業。非常感謝!Q10:請問董秘,公告說終止本次重組的原因是標的資產所處行業和市場受到新冠疫情、俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響,國內外宏觀經濟和資本市場等環境較本次重組籌劃之初發生較大變化。是否說明公司收購冠捷51%的決定是錯誤的,后續公司的業績是否會出現虧損。A10:尊敬的投資者您好!鑒于公司在2018、2019連續兩個會計年度經審計的凈利潤為負值,根據當時有效的《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定,公司股票在披露2019年年度報告后被實施了退市風險警示,如果公司2020年度經審計的凈利潤繼續為負值,公司股票將被暫停上市。為改善公司經營狀況,尋求戰略轉型,維護全體股東利益,避免股票退市給公司和股東造成損失以及帶來不良影響,公司啟動重大資產重組項目。2020年公司實施重大資產出售及支付現金購買冠捷有限51%股權方案,戰略退出液晶面板產業,轉型為智能顯示制造企業,成功撤銷退市風險警示,保障了公司及股東尤其是中小股東的利益。前述重大資產重組實施完成后,2020、2021年度冠捷有限業績承諾目標均已實現。關于公司后續業績情況請留意公司定期報告,非常感謝!Q11:這次重組拖了這么長時間,現在終止了,有沒有違約責任,是由誰承擔?A11:尊敬的投資者您好!根據公司與交易對方已簽署的與本次交易相關的終止協議,公司與交易對方均無需承擔違約責任。終止本次交易,是經公司與交易各相關方認真研究論證并協商一致所作出的決定,不會對公司經營產生不利影響,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。非常感謝!Q12:最新股東數多少?公司涉美國業務占營業額大概多少?最新股東數多少?A12:尊敬的投資者您好!截止2022年10月20日公司股東戶數約為10.8萬戶。2022年半年度,公司海外市場收入占比74.72%;國內市場收入占比25.28%。非常感謝!Q13:今年行業不景氣,51%的業績承諾是否能完成?A13:尊敬的投資者您好!公司各項業務按照規劃有序推進,全力以赴做好生產經營,努力完成全年目標任務。公司將積極應對外部環境不利因素的挑戰,實現長期穩定發展。非常感謝!Q14:股價一路下跌,公司的經營是出現重大問題了嗎?A14:尊敬的投資者您好!公司目前生產經營正常,不存在應披露而未披露的事項。公司始終專注于顯示行業以及推動戰略布局的不斷延伸,與此同時也將努力做好生產經營,不斷提升經營業績及綜合實力,爭取最佳的經營業績和可持續發展來維護投資者對公司的信心。非常感謝!Q15:您好,原計劃重組與募資19億,想問下重組終止之后,公司是否有新的募資計劃用于新品開發或是改善生產效率方面?A15:尊敬的投資者您好!公司資信良好,融資渠道暢通,新品開發、改善生產效率是企業產業升級的必要持續投入,公司會綜合考慮各種融資方式,后續公司如籌劃重大事項,將嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定,及時履行相應的審議程序和信息披露義務。非常感謝!