興業證券,方正證券,順控發展,漢和資本,富國基金,韶夏投資,廣發證券,長城證券,中泰證券,中銀證券,天風證券,興業基金,飛知咨詢,鵬華基金,國泰君安,丹羿投資,東方財富證券,西部證券,國信證券,深圳馬赫資本,德邦證券,安信證券,長安基金,博時基金,山西證券,東吳證券,浙商證券,招商證券,域秀資本,中金公司,信達證券,海富通基金,民生證券,中信證券,中信建投,華福證券,金鷹基金,銀河證券,開源證券,華西證券,金股證券,匯華理財

1.股權激勵解鎖目標的信心和實施路徑是什么?

本次股權激勵設定業績考核目標主要是基于公司“守住基本盤,開拓新賽道”整體戰略,公司通過收購兼并控股了南寧燎旺和國星光電,主營業務拓展至通用照明、汽車照明、LED封裝等領域,“上下游垂直一體化整合”初見成效,公司在新賽道領域持續發力,進一步推進產業整合,后續將圍繞發展前景較好細分賽道領域等方面篩選優質標的持續開展并購,構建起有競爭力的產業集群,形成利潤增長第二曲線。同時,也考慮到公司未來定增項目自動化改造、車燈模組、智慧燈桿、海洋照明基地和研發順利實施后,將逐步釋放定增項目業績。

2.為什么要2024年才開始考核業績?

根據國資委關于股權激勵有關規定,限制性股票激勵方式下,需設置限售期和解鎖期,限售期自股票授予日起計算,原則上不得少于2年,限售期滿可以在不少于3年的解鎖期分批解除限售。因此,若公司2023年授予限制性股票,2年限售期滿才可分批解鎖,所以設定2024年為股權激勵第一期業績考核期。

3.今年公司的發展規劃是怎么樣的?

2023年公司將以“數字化轉型”為核心引擎,大力實施“內抓管理、外拓市場、創新驅動、并購助力”的四輪驅動發展措施,持續改善運營質量,不斷提高公司經營效益、競爭力和抗風險能力。一是要持續優化產業布局。公司堅持產業鏈延伸戰略,結合照明行業發展趨勢,增強發展預見性,圍繞智能照明、健康照明、動植物照明、海洋照明、工業照明等方面加大產業布局力度,力爭在產品研發、渠道建設、市場推廣等方面走在行業前列,深耕細分領域,形成具有市場競爭力的產業集群。二是要持續變革營銷模式。堅持ToB和TOC業務并舉拓市場,做大做強自營盤。在ToB業務上,在鞏固傳統渠道經銷商的同時,以“項目制、專業化”為牽引,突破各細分領域大項目,從源頭拓展市場。在TOC業務上,成立專門團隊,重點拓展全國各地家裝裝飾公司業務,加速做大TOC業務。三是要持續突圍新能源車燈市場。加快南寧燎旺“一院三中心”建設,并整合國星光電車規級燈珠、佛山照明車燈模組和南寧燎旺車燈總成的優勢,推動車燈產品向中高端升級,達到更多汽車整車廠質量準入標準。鞏固和擴大公司在西南地區的車燈市場占有率,積極布局華南、東北地區,全力搶占新能源車燈市場份額。四是聚力產融結合,推動資本運作落實落地。通過外延并購,助力做大企業的規模和體量;加快推進非公開發行股票募集資金事宜,為公司自動化改造與數字化轉型、海南產業園一期、智慧路燈、車燈模組生產及研發中心等建設項目提供充足的資金保障。

4.國星光電重大資產重組的進展情況?

公司控股子公司國星光電擬通過現金方式購買蘇州東山精密制造股份有限公司的全資子公司鹽城東山精密制造有限公司60%股權暨重大資產重組事項,截至目前,國星光電正積極組織各中介機構開展對標的資產的盡職調查以及審計、評估等工作,并就上述重大資產重組事項同各相關方持續溝通協商中,后續進展情況,請留意公司或國星光電的公告。

5.公司車燈模組產品在手訂單情況?

公司車燈模組產品目前在手訂單充足,產能利用率較高。目前公司已與理想汽車、福特汽車、東風日產、江鈴汽車、東風汽車、北汽集團、長安汽車、吉利汽車和奇瑞汽車等知名車企建立了合作關系,客戶群體從車企性質上覆蓋傳統車企和新能源車企,從品牌上覆蓋國內和國外品牌。