通過“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)參與中信海直2022年年度業績說明會的廣大投資者

一、投 資者互動交流

1. 問:您好,公司目前在海上風能方面有什么實質性的產業嗎?未來業務增長方向是什么

答:非常感謝您的關注。公司目前正在開展與國內海上風電企業的全方位合作,包括但不限于工程安裝、運營維護等所需的通航商業服務。公司在廣東,福建,江蘇等海上風電發展的重點地區都有布局,呈現多點開花的良好局面。未來將不斷加大市 場宣傳力度,進一步釋放海上風電需求。

2. 問:您好,能簡要介紹一下21年度公司增資擴股后,到目前的進行情況,以及將來的前景?

答:您好!2022年,公司已使用2021年非公開發行股票的募集資金342,283,308.28元、利息收入(含銀行手續費支出)3,576,216.92元。截至2022年12月 31 日止,公司累計已使用募集資金706,373,459.85元,利息收入(含銀行手續費支出)4,553,688.57 元,剩余募集資金可使用為余額379,426,865.28元。具體明細詳見公司在《證券時報 》《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊網( www.cninfo.com.cn)上發布的《關于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》。募集資金投資項目的實施有利于進一步增強公司核心 競爭力,強化品牌形象并為公司豐富業務范圍、降 低依賴單一市場的戰略,從而實現業務多元化拓展,并為升級轉型奠定堅實基礎。

3. 問:請您介紹一下,上市公司的控股股東中國中海直有限責任公司,其股東情況,持股比例,謝謝。

答:您好!中海直的股東為中國中信有限公司、廣東南油經濟發展有限公司、中國海洋航空集 團有限公司、深圳市通產集團有限公司、中海石油投資控股有限公司、中國民用飛機開發有限公司。

4. 問:請問中信海直是中信集團的優質資產 嗎?中信集團是否會注入更多優質資產?中信旗下還有相關產業布局嗎

答:非常感謝您的關注。公司屬于中信集團新型城鎮化板塊。中信集團旗下目前只有中信海直 從 事通用航空業務。更多信息請關注公司發布的公告。

5. 問:第二增長曲線是什么?打造的怎樣了 ?進展順利嗎?公司有信心實現第二增長曲線打造 計劃嗎?打造第二增長曲線主要是為了落實集團的 工作部署嗎?

答:非常感謝您的關注。公司堅決落實集團“五五三”戰略,融入建設交通強國新征程,對標世 界一流企業,踐行“54321”戰略,著力打造第二增長曲線,譜寫公司高質量發展新篇章。

6. 問:請問2023年經營計劃

答: 非常感謝您的關注!2023年度公司經營計劃為:力爭實現營業收入18.5億元,并控制營業總成本,提高凈利潤。安全目標是:杜絕各類事故,事故征候萬架次率低于民航指標,切實保證持續安全。上述經營計劃不代表公司對2023年度的盈利預測及對投資者的業績承諾,能否實現取決于市場狀況、經營環境等多種因素,存在較大不確定性,請投資者對此保持足夠的風險意識。

7. 問:公司未來重點發展那個項目?

答:非常感謝您關注。中信海直將以“向天空領海發展,做國家通航棟梁”為發展使命,以打造“國內領先、國際知名的通用航空綜合服務提供商”為發展愿景,積極融入建設交通強國新征程,踐行“54321”戰略,著力打造第二增長曲線。以海上石油業務服務國家能源安全戰略,以應急與城市綜合服 務保護國家財產安全和人民生命安全;提升高標準運營能力,鍛造高價值品牌賦能,打磨高水平管理品質;實現載

人、無人一體化,直升機、固定翼一體化,運營、保障、金融一體化;以最專業的通航運營隊伍、最先進的安全管理理念,成為空中安全保障的中堅力量。

8. 問:南航通航宣布與eVTOL廠商沃蘭特航空技術有限責任公司將就客運垂直起降飛行器研制 、啟動用戶及市場開拓、資本及戰略協作等方面開 展積極務實的合作;東部通航也與億航智能達成合作,將在深圳探索城市空中交通運行模式。目前,eVTOL及先進空中交通在中國迎來不可錯過的時代機遇 ,請問中信海直準備采取什么措施布局和發展eVTOL及先進空中交通領域通航?

答:非常感謝您的關注。中信海直作為國內領先的通航企業,密切關注通航產業的技術發展,根據不同的適應場景,選擇最為合適的航空器,實現融合發展、協同合作,目前公司已經與多家國內外企 業 共同開展eVTOL的合作,不斷探索城市空中交通運行模式。

9. 問:無人機是今后通用航空重點,公司在這方面有何布局。

答:您好!公司目前在無人機板塊涉及的業務有:民用無人駕駛航空試驗區的運營管理、無人 機城市綜合巡查服務(環保、河道、違建、應急等)、石油管道巡線、自然保護區普查等。

10.問:請問一下,貴公司有無市值管理計劃,是準備保持10年不增長嗎?

答:非常感謝您的關注。公司始終以做好主營業務來夯實公司的發展基礎,不斷提升公司的業績,并且通過逐年提高現金分紅比例,來回報投資者 的信賴和支持。

11.問:您好,目前通航已經有三個省做為試點,公司作為行業內龍頭公司,且是目前A股唯一的上市公司是否有戰略意圖,擴大在通航方面的業務布局,謝謝

答:您好!近年來公司聚焦主業,著力提升綜合服務能力,在海上石油、港口引航、海上風電、應急救援、通航維修、無人機等多方面均具有一定影響力。國家大力支持通用航空與民用運輸航空兩翼齊 飛,近年來不斷推動空域體系優化、基礎設施建設、制度保障體系建設等方面改革。公司作為行業龍頭,精準研判行業發展趨勢,在多個領域已提前規劃好戰略布局,積極融入國家和地區發展戰略,制定了“十四五”規劃,未來發展方向和重點任務與國家及多 地 區產業發展戰略高度一致。